Abogado resulta culpable de lavado de $400 millones procedentes de OneCoin

Un jurado federal de Manhattan ha encontrado al abogado Mark S. Scott culpable de ayudar a lavar USD 400 millones a la cofundadora de OneCoin, y actual fugitiva, Ruja Ignatova.

 

Veredicto de culpabilidad

El 21 de noviembre, Law360 informó que el jurado de Manhattan, compuesto por seis mujeres y seis hombres, decidió emitir un veredicto de culpabilidad a Scott, un ex socio del bufete de abogados Locke Lord al que se sospechaba que le habían pagado USD 50 millones por lavar USD 400 millones de Ignatova, también conocida como la «criptorreina».

 

Falso desconocimiento

El jurado no creyó la afirmación de Scott de que no tenía conocimiento de que OneCoin era una estafa y que sólo estaba haciendo todo lo que podía como abogado de Ignatova para representar sus intereses. Llegaron a su veredicto de culpabilidad en sólo cuatro horas.

 

La estafa de criptomoneda más importante

Según la web Cointelegraph OneCoin es considerada una de las estafas de salida más importantes de la cripto-industria. Según se informa, Scott utilizó una amplia red de empresas falsas, cuentas bancarias en el extranjero y planes de inversión fraudulentos para blanquear los fondos obtenidos de forma ilícita.

 

En Bulgaria sigue funcionando

Hasta la fecha, la empresa con sede en Bulgaria sigue en funcionamiento a pesar de las acusaciones de los investigadores de que recaudó USD 4,400 millones en un esquema Ponzi.

 

Detención de Ignatov

En marzo de 2019, el hermano de Ignatova y cofundador de la cripto-estafa OneCoin, Konstantin Ignatov, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Se declaró culpable por su participación en el fraude multimillonario y el lavado de dinero. En noviembre, Ignatov firmó un acuerdo y ahora enfrenta hasta 90 años de prisión.

 

Testigo contra Scott

Ignatov, que también testificó en el juicio contra Scott, supuestamente proporcionó más detalles contra su hermana, diciendo que había obtenido un pasaporte y billetes a Austria y Grecia desde su casa en Bulgaria. Sin embargo, hasta la fecha, la «criptorreina» sigue en libertad.

 

Fuente.: cointelegraph

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