Alemania se suma a los países que investigan el funcionamiento de OneCoin

OneCoin, compañía de multinivel especializada en moneda digital y que se compara con el famoso sistema del bitcoin, prosigue su andadura llena de altibajos. Por un lado se muestra como una de las empresas de mayor crecimiento, según sus ejecutivos y algunas publicaciones en las redes, y por otro es una de las empresas que más países están investigando su funcionamiento con el fin de comprobar su funcionamiento dentro de la legalidad.

Ahora, y según publica recientemente el portal web ‘behindMLM’, esta siendo investigada por las Autoridades alemanas.Esto hace que OneCoin este actualmente investigada por varios países europeos entre los que se encuentran, Noruega, Finlandia, Suecia, Hungría y Austria, además de Colombia en América y China en Asía.

Al parecer, se sospecha que su funcionamiento este basado en un funcionamiento Ponzi. La Autoridad Federal de Supervisión Financiera, conocida como el BaFin, regulador de banca, valores y controlador de lavado de dinero en Alemania, es el organismo que está llevando a cabo esta investigación, según publicó el medio de comunicación Der Spiegel.

“La autoridad tendrá en cuenta si la empresa OneCoin Ltd., fundada por la búlgara Ruja Ignatova, requiere autorización para llevar a cabo transacciones financieras en Alemania“.

La investigación efectuada por BaFin podría ser un golpe significativo para OneCoin, que desde marzo ha solicitado la inversión de sus afiliados a través de Commerzbank AG.

Commerzbank es el segundo banco más grande de Alemania, con una red nacional de sucursales, numerosas sucursales en alta mar y representación en más de 50 países a nivel mundial y que cuenta con un total de 51.782 empleados.Anteriormente, OneCoin tenía sus cuenta con Kreissparkasse Steinfurt, la cual  fue cerrada voluntariamente por motivos desconocidos.
Este investigación no es una novedad, como se ha dicho al principio del artículo y en otros artículos publicados por Multinivelzgz. También hay que mencionar que medios de información finlandeses informaron que Ignatova efectuaba lavado de dinero procedente de OneCoin a través de empresas ficticias registradas a nombre de su madre.

Esta investigación por parte de las autoridades alemanas, de concretarse su no legalidad en al país, significaría un gran daño a la empresa que dirige Ruja Ignatova, ya que Alemania es el principal mercado dentro del continente europeo.

 

Fuente.: behindmlm

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