Arbistar 2.0 podría ser la mayor trama piramidal de criptomonedas de España

Arbistar 2.0 podría convertirse en la mayor trama piramidal relacionada con criptomonedas de España.

Así lo considera el juez de la Audiencia Nacional que ha asumido la investigación del caso abierto contra esta compañía.

 

Primeras denuncias

Todo comenzó en Arona (Tenerife) cuando cientos de afectados interpusieron una demanda contra los gestores de Arbistar 2.0. Dicha instrucción fue remitida posteriormente a Madrid.

Actualmente se conocen unos 1.100 afectados, pero las estimaciones barajan que la cifra podría alcanzar a 32.000 inversores que creyeron en el sueño de Arbistar.

La cifra económica alcanza más de 41 millones de euros, aunque se cree que podría superar los 100 millones de euros.

 

Imputación a los investigados

Los investigados están imputados por los delitos de estafa agravada, organización criminal y delito continuado de falsificación en documento mercantil.

El juez señala que los investigados, mediante esa empresa, cuyo objeto social es “el desarrollo y promoción en aplicaciones de criptomonedas semiautomatizadas, urdieron presuntamente una trama defraudatoria en el mercado de las criptodivisas”.

 

Funcionamiento del negocio

El entramado ofrecia unas rentabilidades de entre el 8% y el 15% mensual, que se les pagaba semanalmente, siempre los sábados, con opción de reembolso de todo lo aportado, los inversores debían abrirse un monedero virtual en una plataforma de comercio de criptomonedas ubicada en San Francisco, que dejaban de controlar ellos al cedérselo a Arbistar.

 

Destino del dinero

Pero lo que esta trama hizo presuntamente fue utilizar una parte del dinero obtenido de los inversores para entregarlo a otros inversores anteriores en pago de los altos intereses convenidos, lo cual generaba una gran confianza en ellos acerca de que su inversión era segura y muy rentable, de suerte tal que ellos mismos se incentivaban para invertir una mayor cantidad de dinero con la esperanza de obtener un beneficio aún mayor”, relata.

 

Los problemas

El problema surgió en agosto del año pasado cuando varios inversores solicitaron retirar sus fondos y su solicitud no fue atendida, porque su dinero no era reemplazado por el de nuevos clientes.

Las pesquisas iniciadas en un juzgado de Arona han determinado que puede haber perjudicados en más de 30 audiencias provinciales.

Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar