Arbistar: Posible criptoestafa española

Arbistar, empresa que opera en el sector de las criptomonedas ha sido demandada, por varios clientes, por apropiación indebida.

S.F.J., propietario de la empresa Arbistar 2.0., con sede en Tenerife, está bajo el punto de mira tras ser demandado por algunos de sus clientes y ser señalado por varios expertos económicos de cometer un presunto delito de estafa piramidal.

 

Inicio de las sospechas

Todo comenzó con repentina cancelación de uno de los productos estrellas de la compañía, llamado “Community Bot”. Esta situación ha dejado a más de 30.000 personas, que tenían invertido en este sistema su dinero, sin poder recupera su dinero.

Según la web independiente Tulip Research, encargada de investigar empresas con operaciones fraudulentas, cifra en un millón de dólares, equivalentes a 850 millones de eurosla cantidad que había entrado en las cuentas de Arbistar por la venta de este producto financiero.

 

Advertencia de la CNMV

La Comisión Nacional de Mercados de Valores (CNMV) ya avisó que Arbistar era una entidad que no estaba autorizada para actuar en los mercados de valores. Ni para realizar operaciones que conlleve la recepción, transmisión y ejecución de órdenes de clientes, gestión de carteras o asesoramiento en materia de inversión. Por eso pasa a denominar a estas entidades como “chiringuitos financieros”.

 

Clásico sistema piramidal

La empresa establecería una forma de operar que seguía el clásico sistema piramidal de una Ponzi. Un sistema fraudulento que se basa en abonar a los inversores actuales los intereses obtenidos del dinero de nuevos inversores. No se invierte en instrumentos financieros de ninguna clase, únicamente se redistribuye el dinero de unos inversores hacia otros. Este sistema es efectivo si crece continuamente la cantidad de inversores en la pirámide. Una vez que deja de entrar gente al negocio ilícito, el estafador se ve impedido a cumplir su promesa y la pirámide colapsa.

 

Rentabilidad del 1% diario

En el caso de Arbistar no se crea beneficio con el uso dinero físico, se emplea un robot de arbitraje de criptomonedas. Para explicarlo mejor es necesario saber que los bitcoin se venden en distintas casas de cambio y su precio no siempre es el mismo. Lo que hace el robot es adquirir un bitcoin en el lugar que su precio sea más barato y lo vende donde está más caro. El cliente metía en Arbistar sus bitcoin y ésta le ofrecía rentabilidades del 1% diario. A largo plazo reinvirtiendo los beneficios, la rentabilidad podía ser muy superior.

 

Vinculación en otros casos similares

El líder de la red, S.F. en 2018 fue juzgado y absuelto por el Tribunal Supremo por su implicación en la estafa piramidal efectuada entre los años 2007 y 2010 en el conocido caso “Madoff español”.

 

Fuente.: elcierredigital

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