Arrestado uno de los principales impulsores de PayDiamond

Dilhermano P. G. figura clave en el esquema piramidal de PayDiamond, ha sido arrestado por las autoridades brasileñas el pasado 5 de noviembre, con una orden judicial después de su acusación.

 

Cinco acusados por el caso

Este personaje es uno de los cinco acusados, en Brasil, por este esquema Ponzi, bajo la acusación de sospecha de cometer crímenes contra la economía popular.

Los fiscales en Sao Paulo alegan que Dilhermano y sus cómplices robaron millones de reales, procedentes de innumerables personas de Brasil y otros países.

 

¿Qué es PayDiamond?

Recordar que PayDiamond era un negocio que trataba de la inversión en supuestos diamantes extraídos en África.

La propuesta de negocios consistía en la compra, en forma anticipada, de packs de diamantes que parten de un mínimo de USD 400 para llegar hasta USD 36.000.

Como parte del esquema fraudulento, el detenido dijo a los inversores que Pay Diamond estaba registrado en la Comisión de Valores de Brasil.

 

Funcionamiento del esquema piramidal

Durante las 25 semanas que supuestamente duraba la producción del diamante adquirido, la empresa se comprometía al pago de una rentabilidad (denominada “bonos fijos”) y a la entrega, una vez finalizado ese período, del producto terminado y/o de la posibilidad de que ella misma se encargue de su comercialización, ofreciendo a cambio otras 25 semanas de ganancias.

El sistema piramidal fue lanzado a principios de 2017, cayendo a mediados de este año, tras las denuncias de numerosas personas y autoridades de distintos países como Argentina, Bolivia, Colombia, etc.

 

Antecentes en otras piramides

Pero el detenido no es una persona desconocida para el público, anteriormente había formado parte de otro de los grandes esquemas piramidales de todos los tiempos, TelexFREE.

Organizaba entrevistas con los principales ejecutivos de esta compañía fraudulenta en Brasil.

Tras esta detención ha sido acusado de de múltiples cargos de fraude, totalizando una condena potencial de quince años de prisión.

 

Fuente.: agazeta

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