Colombia, un foco de empresas multinivel fraudulentas

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MultinivelZgZ siempre ha defendido a Colombia como uno de los países donde mayor control se ejerce sobre empresas multinivel. La Superintendencia apoyada en una regulación jurídica representada en la Ley  1700/2013 realiza un perfecto marcaje sobre las empresas presuntamente piramidales.

Sin embargo, este control ejercido por las Autoridades no es freno para el lanzamiento constante de nuevas proyectos piramidales. Tras 9 años, desde los estragos que dejaron DMG (intervenida por estafa piramidal en 2008) y las demás estructuras piramidales en Colombia, se está viviendo una nueva oleada de compañías que intentan atraer a personas con promesas de enormes rentabilidades y que finalmente desembocan en grandes pérdidas económicas.

 

Constantes advertencias de riesgo

En los últimos meses la Superintendencia de Sociedades ha advertido sobre negocios que se anuncian como multiniveles sin estar autorizados para ejercer esa actividad en Colombia. En esta lista aparecen, Adsply, Clickeame, PayDiamond, Merlim Network, Clubes inversión en criptomonedas, Onecoin, Global Intergold y Emgoldex.

La Delegación de Inspección Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades viene haciendo un seguimiento estricto a este tipo de anuncios por redes sociales.

 

Casos piramidales por distintos sitios del país

Durante este año se han presentado casos en Bogotá, Cauca, Valle del Cauca y Barranquilla. Se trata de un fenómeno internacional, sostenido principalmente con el auge de las redes sociales, y que en muchos casos operan desde el exterior.

En cuanto a la pérdida de dinero, “es incalculable”, pues la gente no denuncia, por miedo a terminar investigada por captación ilícita. A la fecha, hay 52 multiniveles vigiladas, que cumplen con las normas y están autorizadas para operar en Colombia. 

 

Importante aumento de fraudes

En 2016, se identificaron 109 entidades, entre personas naturales y jurídicas, que se hacían pasar por multiniveles, y entre enero y agosto de este año, fueron 159 los sujetos identificados por participar en captación ilegal, según cifras de Supersociedades.

 

Mercadeo multinivel: Solamente personas jurídicas

Tras el Decreto 024 de 2016, la actividad de mercadeo multinivel solamente se puede ejercer por personas jurídicas constituidas, cuando se trate de empresas colombianas, o mediante una sucursal permanente, si son extranjeras. Esto quiere decir que ninguna persona natural puede ejercer actividades de mercadeo multinivel por sí misma.

 

Señales de fraude piramidal

El hecho de no estar domiciliados o no tener una estructura corporativa es una señal de que ofrecen servicios en paraísos fiscales. Una circunstancia anómala de la que se debe desconfiar”, según Supersociedades.

Otro indicio es el ofrecimiento de beneficios por vincular a nuevas personas a la red. Así se contraría la legislación, pues esas retribuciones deben corresponder a la venta de bienes o servicios.

La norma también prohíbe a esas compañías ejercer actividades del sector financiero, como la venta o colocación de valores (especialmente, acciones), y captación masiva de dinero.

Debe observarse con precaución el ofrecimiento de rendimientos por encima de las circunstancias normales del mercado, al comparase con un negocio legítimo. Por ejemplo, mencionó el Superintendente de Sociedades, “algunos negocios ofrecen rendimientos fijos semanales del 5 % para inversiones en diamantes y oro, incluso cuando los precios de metales están bajando en los mercados”.

También es importante verificar de dónde provienen los beneficios económicos; cuando el negocio es complejo de entender, pero te dicen que todo se debe a una fórmula mágica o clave secreta, conviene desconfiar.

 

Medios de divulgación

Reyes indica que “los promotores de estos esquemas piramidales o multiniveles, los divulgan a través del llamado sistema –voz a voz–  o en redes sociales Whatsapp, Skype y Youtube e Internet.

También de sistemas de ventanas emergentes (pop-up), que permiten el contacto inmediato con millones de personas. Otros ofrecen sitios de internet para vender publicidad.

Un ejemplo es el grupo piramidal de Whatsapp ‘Emprendedores’, que tras ser detectado recibió orden de la Superintendencia Financiera de suspensión inmediata de la actividad ilegal. Los administradores de este grupo decían a los interesados que debían afiliarse a un proyecto y después entregar un primer aporte de 100.000 pesos, además de los datos de dos invitados más para poder recibir a cambio dinero de las supuestas ganancias.

La promesa era que a los 20 días recibirían 800.000 pesos, de los cuales debían aportar la mitad para, a los 20 días siguientes, obtener 3,2 millones de pesos y volver a hacer la misma operación (…) para recibir a los 20 días 12,8 millones de pesos”, informó en un comunicado la Superfinanciera.

E indicó que al menos 131 personas hicieron un aporte de 100.000 pesos, sumando un total de 13,1 millones de pesos. Asimismo, la entidad aseguró que los integrantes de la pirámide no solo usaban Whatsapp sino otras aplicaciones de mensajería instantánea como Telegram Messenger, lo que ayudó al contacto de personas en el extranjero en países como Estados Unidos o España.

Existen otras pirámides que piden desde 20.000 hasta 200.000 pesos y prometen ganancias millonarias. Por eso, si a usted le han llegado con ese cuento, cerciórese por qué esto es una estafa y evite que le roben.

 

Precaución ante las trampas

La Superintendencia de Sociedades invita a los colombianos a abstenerse de “entregar” su dinero a negocios que ofrezcan rentabilidades inusuales y desproporcionadas o que prometa ingresos por la simple vinculación de personas, sin que exista en contraprestación un  producto o servicio tangible.

Este año se han emitido al menos ocho alertas sobre la aparición de este tipo de esquemas, que se han detectado por denuncias o consultas del público y por pesquisas realizadas por la entidad. Este tipo de alertas se emiten de manera recurrente, no obstante la complejidad que implica la aparición súbita de páginas web y falsas redes de mercadeo en redes sociales”, manifestó el Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar.

 

Métodos de denuncia ante los fraudes

Hizo un nuevo llamado a los ciudadanos para que estén atentos a las señales de alerta y denuncien cualquier esquema de tipo piramidal a través de los canales habilitados: Línea Gratuita Nacional de Atención al Ciudadano: 01 8000 114319. También lo pueden hacer a través de la página web de la entidad www.supersociedades.gov.co.

El Superintendente Reyes fue enfático en señalar que “quien promueva por cualquier medio (incluidas las páginas web, redes sociales, aplicaciones y demás métodos promocionales electrónicos, físicos o de voz a voz) esquemas que den lugar a la captación masiva y habitual de recursos del público, será responsables penal y civilmente por sus actuaciones”.

Recalcó que el Gobierno no responde por los dineros perdidos, por lo que es un problema tanto para el que se inventa esta clase de grupos como para el que incorpora.

 

Fuente.: lanacion

Un comentario sobre “Colombia, un foco de empresas multinivel fraudulentas

  • el 18 octubre, 2017 a las 06:59
    Permalink

    Esto es E-commerce nada tiene que ver ni avalar la Superintendencia, Ya que sólo avala mlm tradicional esto es comercio electrónico nada que ver , no se dejen enredar la super , los bancos y los gobiernos los prefieren brutos y desinformados es que no ven que el dinero físico va a desaparecer? Por Dios despierten

    Respuesta

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