Detenido el representante de la empresa multinivel Pay Diamond

El representante de la empresa multinivel Pay Diamond-Global Club, Felipe C. W., ha sido detenido y encarcelado de manera preventiva en la cárcel de Palmasola en Santa Cruz, Bolivia. Pay Diamont, una empresa que basaba su funcionamiento mediante el sistema multinivel, captaba fondos con el sistema de la estafa piramidal.

De acuerdo a la información de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en audiencia cautelar que duró más de cuatro horas, la jueza Estrella Montaño determinó también medidas sustitutivas, arraigo y una fianza de 10.000 bolivianos contra Mery N. S. R., otra de las denunciadas. El 12 de agosto de 2016, la ASFI presentó denuncia en contra de Campos y Saravia por el supuesto delito de intermediación financiera sin autorización o licencia, proceso de investigación que se encuentra a cargo de una comisión de fiscales en la ciudad de Santa Cruz.

El proceso continuó con una orden de allanamiento a las oficinas de Global Club, emitida por el Juez Sexto de Instrucción Cautelar, donde personal de la fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen detuvo a la pareja de sospechosos el 2 de febrero.

Fuente.: opinion

 

 

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