El caso TelexFREE concluye sin culpables en Portugal

Tras siete años de investigaciones, la Justicia de Portugal ha dictaminado que no encuentra culpables en el caso piramidal de TelexFREE.

Esta llamativa sentencia viene determinada por que según el tribunal las víctimas conocían la naturaleza del plan.

 

Estafa global

TelexFREE es considerada como uno de los negocios piramidales más grandes de la última década teniendo en cuenta el número de afectados que ha dejado repartidos por todo el mundo.

 

Conocimiento de las consecuencias

Según se informa en sitio web ‘Dnotícias’, esta decisión ha sido tomada por el Departamento de Investigación y Acción Penal (DIAP) de Lisboa.

El organismo jurídico cocluye la investigación referida a TelexFREE, determinando que los denunciantes, víctimas de la estafa, no han sido engañados porque sabían que estaban realizando una actividad ilegal y con una alta probabilidad de perder dinero.

Dicha sentencia solo está vinculada a la jurisdicción de Portugal y por lo tanto no tiene relación con la situación de la empresa y los imputados en otros países.

 

Brasil

En Brasil, uno de los países más afectados por la trama de esta estafa, el proceso todavía está abierto.

En primera Instancia los propietarios de TelexFREE, Carlos Roberto Costa y Carlos Nataniel Wanzeler, han sido condenados por el Tribunal Federal en Espírito Santo a 12 años y seis meses de prisión en un régimen cerrado por el delito de pirámide financiera.

La decisión también prevé el pago de una multa de 512 días, para Costa la multa diaria es de R $ 2.000 y para Wanzeler, R $ 3.000. La tercera compañera de Ympactus / Telexfree, Lyvia Mara Wanzeler, fue absuelta.

La Justicia también ordenó la pérdida de más de R $ 6,4 millones de los acusados, a favor de la Unión. Carlos Costa y Carlos Wanzeler también perdieron varias propiedades y vehículos que fueron incautados durante las investigaciones y obtenidos con las actividades ilegales de TelexFREE.

Carlos Wanzeler, el creador de TelexREE está a la espera de juicio. Hace unos meses, el Segundo Panel de la Corte Suprema Federal decidió la extradición de Wanzeler a Estados Unidos, donde también se procesa el esquema piramidal.

Wanzeler incluso perdió la ciudadanía brasileña para permitir la extradición al país norteamericano.

 

Estados Unidos

En Estados Unidos, James M. Merrill co-propietario de la compañía, ya ha sido condenado a 6 años de prisión, una pena que probablemente sería la misma que la del creador de TelexFREE.

Este entramado dejó víctimas repartidas por todo el globo con una estimación de más de 3 millones de personas afectadas.

 

Toda la historia de TelexFREE aquí.

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