Estadounidense ligado a OneCoin, acusado por blanqueo de 400 millones de dólares

De todos es conocido que el sistema judicial, a nivel mundial, es lento pero la gran mayoría de las ocasiones se llega hasta el final. Prueba de ello es la reciente acusación recaída sobre Mark Scott, miembro clave de OneCoin en Estados Unidos, por un cargo de lavado de dinero de unos 400 millones de dólares.

 

Acusado y detenido

Scott fue acusado formalmente por el gran jurado federal el 21 de agosto por cargos de lavado de dinero relacionados con el esquema de OneCoin. Ese mismo día también fue emitida una orden de arresto, llevándose a cabo la detención el pasado día 5 de septiembre.

La acusación de Scott sigue a una investigación conjunta del FBI y el Departamento de Justicia. El cargo oficial enumerado en su orden de arresto y acusación formal es la “conspiración para cometer lavado de dinero“, un delito federal que a menudo implica una fuerte pena de prisión.

 

Blanqueo de capitales

Mark Scott es un abogado con licencia en Florida. Como es típico del esquema, se alega que Scott ha blanqueado fondos de inversionistas de OneCoin a través de varias compañías ficticias.

Además de MSS International Consultants, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, Scott blanqueó fondos y trajo propiedades a los Estados Unidos a través de “133 Sunset Lane Acquisition Limited” y MSSI 31 Dale Avenue Property Group LLC.

 

Proceso de investigación no cerrado

El proceso de investigación no se ha cerrado con la detención de Scott, ya que existe la posibilidad de que se obtenga información sobre casos relacionados contra otras personas.

El 10 de septiembre, se fijó la fianza de $ 2,5 millones de Scott y fue liberado bajo estrictas condiciones, incluida la entrega de pasaporte y la detención domiciliaria con monitoreo electrónico.

 

OneCoin: Un rastro difícil de seguir

OneCoin es conocido como uno de los principales esquemas piramidales que basan su negocio en el sector de las criptomonedas. Además de ser actualmente una de las empresas más investigadas y con más advertencias de riesgo por las distintas Autoridades de diversos países a nivel mundial. Sin embargo el conglomerado número de empresas vinculadas con OneCoin dificulta las investigaciones.

La dificultad en la investigación de OneCoin sólo se ve agravada por la naturaleza complicada de los delitos que involucran criptomonedas. Los conocedores de la operación de OneCoin estaban ganando dinero usando monedas que son difíciles de rastrear, usando tecnología que es difícil de entender y sacando dinero de un número significativo de víctimas diferentes.

Todos estos factores han dificultado que los organismos encargados de hacer cumplir la ley de los Estados Unidos encargados de encabezar la investigación, incluidos el Buró Federal de Investigaciones y el Departamento de Justicia, se haga cargo de los responsables.

 

Fuente.: bitcoinexchangeguide y behindmlm

Translate »
error:

Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar