La estafa piramidal de LibertaGia será juzgada en España

La Audiencia de Granada, España, reabre definitivamente el caso de la estafa piramidal de LibertaGia, tal y como recoge el periódico digital ‘Granadahoy’ en un reciente artículo. Hace escasos días, MultinivelZgZ, se hacía eco de que este órgano judicial estaba estudiando la posibilidad de reabrir el caso tras la insistencia y pertinentes recursos emitidos por el gabinete jurídico Lemat Abogados.

LibertaGia, operó durante varios años dejando, solamente en España a 250.000 afectados. La causa había sido archivada por el Juzgado de Instrucción 5 de Granada alegando falta de jurisdicción de los tribunales españoles.

 

Recurso de apelación

En un auto del 13 de septiembre, la Sección Primera de la Audiencia estima así el recurso de apelación presentado por la firma de abogados que representa a buena parte de los afectados, Lemat Abogados, en el cual se reclamaba que se declare la competencia de los tribunales españoles para investigar los hechos y averiguar la identidad de los culpables. La denuncia inicial se presentó ante la Guardia Civil en marzo de 2015 contra los responsables de una sociedad portuguesa llamada LibertaGia, cuyo domicilio fiscal se encontraba en un paraíso fiscal de Bahamas, por un presunto timo de tipo piramidal. La firma que lleva el caso sostiene que la estafa abarca “prácticamente a los cinco continentes” con una presunta deuda contraída elevada a un montante variable de entre 1.425 y 1.180 millones de dólares.

 

Base jurídica de la estimación

La Audiencia argumenta en el auto, contra el que no cabe recurso, que “para determinar la consumación del delito en los casos de estafas debe atenderse “no al lugar donde se produjo el engaño sino donde se produjo el desplazamiento patrimonial y consiguiente perjuicio para la víctima (…) y de lo que consta en la actuaciones el desplazamiento patrimonial se produce en España“. De este modo sostiene que deben concretarse los hechos cometidos en territorio nacional y estima el recurso presentado por la representación de los afectados, revocando el auto que archivaba la causa, que ahora queda sin efecto.

 

Estafa piramidal

Esta empresa ofrecía por sólo pinchar anuncios de Internet una ganancia de 3 dólares diarios, por un trabajo de apenas 20 minutos. La oferta la ampliaron a otros productos como el ‘visionario’: una inversión de 6.000 dólares permitía al cliente ganancias de 70 euros diarios por no más de 10 minutos de trabajo visitando anuncios de Internet. Según Lemat Abogados, este negocio virtual, abierto en 2013, comenzaba a funcionar y los conocidos como líderes, los clientes del segundo escalón piramidal, fueron corriendo la voz entre amigos y familiares.

 

Intereses desorbitados

Los beneficios, en algunos casos, alcanzaron el 350%, aunque lo habitual era cobrar intereses superiores al 150%. En julio de 2014, la empresa comenzó a dejar de pagar, mientras cada uno de sus clientes iba sumando beneficios registrados en su balance particular. Para entonces, la empresa había ingresado dinero en sus cuentas corrientes por valor de 45 millones de euros, mientras que la presunta deuda mensual con los clientes oscilaba entre los 178 y 147 millones de dólares.

 

Conoce todo el proceso de LibertaGia

 

Fuente.: granadahoy

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