Fideicomisario nombrado por quiebra TelexFREE presenta informe actualizado

El Fideicomisario nombrado para llevar a cabo el Capitulo 11 de bancarrota sobre TelexFREE aún a pesar del «estado caótico» de la empresa ha elevado un informe relacionado con el caso el pasado martes.

También describió con detalle, la gran diferencia de ingresos reales con los mostrados por la compañía. La combinación de TelexFREE con la de su filial brasileña había alcanzado los $1.8 mil millones en poco más de dos años.

Stephen B. Darr, a quién el Departamento de Justicia nombró el año pasado, dijo que ha visto obstaculizada su investigación en varios frentes sobre estas operaciones, incluyendo a los bancos que no cooperan y a los propios ex empleados de TelexFREE, así como por la falta de libros y registros accesibles de la empresa.

Darr también informó que ha hecho «progresos sustanciales» en el caso de quiebra, hecho este que va en paralelo con los numerosos casos civiles y penales que varias agencias gubernamentales, así como muchos clientes han interpuesto contra TelexFREE.

Los investigadores federales afirman que la compañía de telecomunicaciones, que desarrolló sus operaciones desde Estados Unidos, era una fachada basada en un esquema piramidal masiva en todo el mundo.

Hasta la fecha se han recuperado más de $17 millones de sus activos, incluyendo alrededor de $11 millones en tarjetas de crédito. Desde que TelexFREE se acogió al Capítulo 11 en el mes de abril del año pasado, más de 25000 promotores han presentado reclamaciones contra la empresa.

Además, Darr dijo que ha sido capaz de reconstruir el sistema de datos virtual de la compañía, y dijo que estaba plagado de defectos.

«Los desarrolladores aparentemente carecían de la experiencia necesaria para crear y administrar un sistema de esta magnitud», Darr escribió en su informe.

«Como resultado, las modificaciones del sistema se hacen a menudo de una manera desordenada y desorganizada.»

Darr ha entrevistado a muchas personas que trabajaron para o prestan servicios financieros a la empresa también. Algunas de esas personas eran reticentes, dijo. Varios bancos se opusieron a la extensión de los registros que había solicitado, dijo.

El informe del administrador también se adentró en el origen, rápido ascenso y caída de Telexfree, cuyo modelo de negocio se derrumbó bajo el peso de las deudas de la empresa y las investigaciones del Gobierno en la primavera pasada.

El resumen de Darr revela ganancias increíbles de la compañía, incluso después que las autoridades brasileñas en 2013 ordenaron el cierre de su contraparte extranjera, Ympactus. Telexfree estaba generando unos $ 50 millones en efectivo al mes a principios de 2014. En abril del año pasado, ambas empresas habían elevado los ingresos no en efectivo combinado de alrededor de $ 4,2 mil millones.

Las autoridades alegan que gran parte de esos ingresos provinieron de un esquema ilegal en el que la empresa seducido «promotores» para publicar sus anuncios de pago y reclutar a otros a hacer lo mismo.

Darr todavía está tratando de localizar esos fondos, diciendo en su informe que está buscando específicamente a la devolución de impuestos de Telexfree y cuentas en el extranjero como posibles fuentes.

Su informe, se presentó en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos, también dijo que está en proceso de la presentación de las declaraciones sobre el caso, lo cual espera tener listo para finales de este mes. Una audiencia de estado está prevista que se celebre el jueves en Worcester.

 

Fuente.: milforddailynews

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