Fiscal de EE.UU considera que OneCoin ha estafado unos $4.000 millones

OneCoin, la compañía de criptomoneda fundada por la popular y desaparecida Ruja Ignatova, ha sido considerada por la fiscalía estadounidense como un negocio piramidal.

Al parecer y según varias publicaciones, los fiscales que llevan el caso de Mark Scott, acusado y detenido por presunto lavado de $400 millones obtenidos a través de OneCoin durante los años 2016 y 2018, han manifestado ante el juez que este negocio es piramidal y que puede haber conseguido unos $4.000 millones de sus víctimas a nivel mundial.

 

Caso Scott

Estas declaraciones se produjeron durante el desarrollo de la primera audiencia, donde el juez dictaminó la libertad bajo fianza de Scott. Por su parte los representantes legales de OneCoin mantienen que la compañía “no tiene actualmente relación comercial con Mark Scott”.

Además sostiene que “las ganancias de OneCoin no son generadas por la actividad de marketing multinivel, y en esta línea de pensamiento, la comparación constante de los esquemas de OneCoin con Ponzi desde un punto de vista legal no son correctas y no corresponden con la realidad“.

 

Acusaciones contra Scott

De acuerdo con los fiscales, el rol del acusado en este esquema era que él, como abogado licenciado, junto con otros, había creado fondos de cobertura con cuentas en las Islas Caimán e Irlanda, a través de los cuales estaban lavando fondos del esquema de cripto-engaño.

Este es un esquema piramidal Ponzi híbrido, una cripta falsa que, en la medida en que nuestra investigación ha encontrado, no tiene bloques reales, y la mayoría de los inversores no han podido recuperar su dinero una vez que los han puesto en estas monedas. Se han pagado comisiones a los promotores para recaudar más víctimas “, dijo a la jueza la fiscal Juliet Lázaro.

En sus palabras después del lavado de dinero, la mayoría de las sumas se envían a los fundadores del plan. “Para este propósito, ha mentido a los bancos y administradores al dar información incorrecta acerca de dónde proviene el dinero, como dijo en su carta de ayer (era el 13 de septiembre de 2018), afirmó que el dinero vaya a los fondos de cobertura de un grupo de familias y empresas europeas que él ha conocido durante años“, dice la fiscal, afirmando que la investigación ha demostrado que solo provienen de los ingresos del plan fraudulento.

Por separado, según la acusación, Scott ha transferido alrededor de $ 15,5 millones a sus propias cuentas, y ese dinero se utiliza para comprar propiedades, vehículos de lujo, relojes y más. Tenía varias cuentas, personales y de negocios, donde fue nombrado gerente único, y 25 de ellos fueron arrestados en los Estados Unidos y en el extranjero. También se incautaron un yate y un vehículo porsche.

 

Pruebas aportadas por la Fiscalía

También queda claro en el caso, que en la casa de Scott se han incautado diversas evidencias, tanto en papel como electrónica. Los fiscales tienen impresiones bancarias y financieras, correos electrónicos, documentos administrativos y de registro, registros telefónicos, correo electrónico y WhatsApp, datos de GPS y materiales promocionales de datos criptográficos. “Registramos una cripta encubierta, así que tenemos el material“, dice Lázaro.

Es probable que haya más datos, ya que se incautan 17 teléfonos, 6 computadoras portátiles, dos iPads, tres tarjetas de memoria y cinco banderas. En su opinión, el examen de todas las pruebas lleva tiempo y el procedimiento se retrasa porque Scott es abogado y, por lo tanto, debe cumplir con las normas que protegen la información personal de los clientes.

Por esta razón, los fiscales aún no tienen todos los materiales, y algunos de ellos son revisados por un equipo separado. Sin embargo, hubo evidencia de que pudo haber sido el defensor oficial de uno de sus cómplices.

 

Fuente.: capital.bg

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