Fundadores de DagCoin arrestados en Estonia
El medio de comunicación estonio postimees, ha publicado recientemente un artículo informando de la detención de varios miembros de DagCoin entre los que se encuentran los fundadores de la compañía Nils Grossberg y Kristjan Ress.
Los arrestos se realizaron hace dos semanas, negándoles la libertad bajo fianza a los fundadores y poniéndolos bajo custodia durante dos meses.
Según el medio de comunicación la Policía Criminal Central detuvo a cuatro hombres sospechosos de una estafa de inversión a principios de octubre. Según las sospechas, los hombres presentaron información falsa para vender la criptomoneda DagCoin que crearon, ganando así casi 8 millones de euros.
Historia de DagCoin
En la primavera de 2018, los dtenidos crearon la oportunidad de adquirir la moneda virtual Dagcoin. La criptomoneda fue promocionada, entre otras cosas, a través del mercadeo en red y vendido en plataformas comerciales creadas para este propósito.
Los sospechosos dieron la impresión de que DagCoin es una moneda virtual cuyo proceso de desarrollo y venta es llevado a cabo por personas independientes y confiables, pero se sospecha que las empresas relacionadas con DagCoin fueron administradas en secreto por dos de sus creadores.
Detención de los sospechosos
La fiscal de distrito Kristiina Laas explicó que los sospechosos tergiversaron la venta de moneda virtual. Según él, el precio de DagCoin dependía del número de sus usuarios: cuanto más aceptaban DagCoin como medio de pago, mayor era el precio.
«Con base en los datos recopilados hasta ahora en los procesos penales, hay razones para creer que los sospechosos han aumentado artificialmente el precio de dagcoin y el número de sus usuarios para obtener una inversión, creando un entendimiento entre el público como una moneda virtual de valor funcional y en constante aumento que puede usarse como medio de pago u obtener ingresos de su almacenamiento«, agregó Laas.
Según datos preliminares, este tipo de actividades han causado a los inversores una pérdida de casi 8 millones de euros. La mayoría de las víctimas son de países extranjeros.
A fin de impedir que los sospechosos siguieran cometiendo delitos o eludiendo los procedimientos penales, la fiscalía solicitó al Tribunal del Condado de Tartu que detuviera a dos de los sospechosos. «El tribunal determinó que la sospecha de un delito estaba justificada y que, dado que los sospechosos podían continuar cometiendo delitos mientras estaban en libertad, el tribunal accedió a la solicitud del fiscal y detuvo a los hombres por hasta dos meses«, agregó Laas.
Aprovechamiento de las leyes de Estonia
Según Leho Lauri, jefe de la Oficina de Delitos Económicos de la Policía Criminal Central, los creadores de DagCoin aprovecharon una situación en la que el campo de las monedas virtuales prácticamente no estaba regulado en Estonia. «Dagcoin se vendió bajo compañías con licencia de moneda virtual y la existencia de una licencia se anunció deliberadamente para aumentar su credibilidad«, dijo Laur.
«Esta fue una situación peligrosa, porque la licencia dio a los inversores confianza y coraje para invertir su dinero en un dagcoin, pero de hecho fue muy fácil obtener una licencia en Estonia, y se aprovechó de nuestra reputación como estado electrónico«, declaró Laur y agregó que aunque las leyes ahora se han endurecido, el campo de las monedas virtuales todavía necesita supervisión constante.
La licencia de actividad otorgada por la compañía en Estonia para la prestación de servicios de moneda virtual fue válida desde el 16 de junio de 2020 hasta el 15 de junio de este año.
Según Laur, es difícil reconocer las estafas, porque los delincuentes contribuyen con una gran cantidad de recursos a las estafas a gran escala. «Los delincuentes a menudo crean sitios web que parecen genuinos, imitan las técnicas de las empresas reales en la comunicación con los clientes y, por ejemplo, pagan ganancias a los inversores«, explicó, y agregó que estas técnicas se utilizan para aumentar su credibilidad.
«Al invertir, debe ser extremadamente cuidadoso y tener en cuenta que el riesgo viene con absolutamente todas las inversiones. La promesa de altas ganancias y riesgo cercano a cero es la primera señal de advertencia«, agregó el jefe de la Oficina de Delitos Económicos.
Los procedimientos son llevados a cabo por la Oficina de Delitos Económicos de la Policía Criminal Central bajo la dirección de la Oficina del Fiscal del Distrito Sur.
Fuente.: postimees
