Informe sobre Kuailian apunta a un posible sistema piramidal

Un informe realizado por Tulip Research mantiene que el funcionamiento de Kuailian está basado en un posible negocio piramidal o Ponzi.

Desde el lanzamiento de Bitcoin el mundo de las criptomonedas ha mantenido un creciente seguimiento por millones de inversores que ven en este mercado una gran oportunidad para obtener beneficios.

Esto ha llevado a la existencia de cientos de oportunidades mediante un amplio abanico de posibilidades generadas por el constante goteo de creación de criptomonedas.

Todos han visto en este mercado una forma rápida de ganar dinero. Sin embargo esto ha provocado, como viene siendo habitual, la creación paralela de negocios fraudulentos o sistemas Ponzi.

Negocios tan conocidos y extendidos como OneCoin, ICOS fraudulentas y sistemas de inversión con promesas de grandes beneficios, han dejado un innumerable marco de estafas, que siguen proliferando diariamente.

 

Tulip Research

Tulip Research, una compañía especializada en contabilidad forense que analiza y publica informes de posible actividad fraudulenta que puedan estar llevando a cabo distintas empresas, ha presentado un informe llegando a la conclusión de que Kuailian es un posible esquema piramidal de MasterNodos.

 

Presentación del negocio de Kuailian

Según los datos proporcionados por el sitio web de Kuailian ofrece dos tipos de licencias de software privado para invertir en masternodos mediante su pool, a la que ellos mismos hacen referencia como «smart pool». Para optar a comprar licencias y formar parte del «ecosistema», los usuarios primero deben pagar $50. Cada licencia cuesta el equivalente a $100 en ETH (la moneda de Ethereum) y hay dos tipos de licencia: Low Risk (Bajo Riesgo) y Medium Risk (Riesgo Medio).

 

Low Risk y Medium Risk

Las licencias Low Risk ofrecen un 6% de rentabilidad mensual, mientras que las licencias Medium Risk ofrecen un 17% de rentabilidad mensual. Por cada licencia Medium Risk que se quiera comprar, se debe haber comprado antes tres licencias Low Risk (3:1). Los $100 que cuesta cada licencia no se pueden recuperar hasta que no hayan transcurrido 1.000 días. Las recompensas generadas se cobran cada día directamente a una wallet que el «inversor» indica. Esos «beneficios» pasan a pertenecerle a él.

 

Ganancias desorbitadas

Sin tener en consideración el interés compuesto, el retorno de la inversión anual es del 72% y 204%, según la licencia.

Ahora bien, si aplicamos el interés compuesto, el retorno de la inversión anual es del 200% y 658%. Si lo contabilizamos al finalizar el período de los 1.000 días, habríamos generado un beneficio del 814% con el Low Risk y un beneficio del 28.489% con el Medium Risk.

Un retorno de la inversión del 28.489% en tres años es algo que queda fuera de cualquier escenario financiero racional.

 

Resultado del estudio y puntos tratados

Teniendo en cuenta todo lo anterior y observando unas revalorizaciones increíbles, Tulip Research considera en su estudio, que Kuailian es una empresa que funciona muy probablemente con un esquema Ponzi fraudulento. Todo ello sostenido por una exposición amplia de inconsistencias que según el estudio presenta esta plataforma.

Cointelegraph, una de las más populares web dentro del sector de criptomonedas, se ha hecho eco de este informe, comprobando y ampliando algunos datos iniciales y resumiéndolo de la forma expuesta a continuación.

 

Millones de dólares recolectados

Kuailian pide a sus “inversores” que paguen con Ether, la criptomoneda nativa del ecosistema Ethereum. Gracias a las características públicas de la Blockchain, Tulip Research pudo estudiar las direcciones públicas en donde los responsables de este sistema reciben los fondos y pudieron observar que, al momento de la investigación, las mismas han obtenido un total de 356.623 Ethers, más de 84 millones de dólares al precio de Ethereum al momento de la redacción de este artículo.

Aunque, según una actualización que hizo el equipo de investigación durante este 31 de mayo, las direcciones de Kuailian ya han acumulado más de 432.512 ETH, unos 102 millones de dólares.


Kuailian acaba de llegar a los 100M de dólares captados.

Ha recibido el total de 432.512 ETH por parte de sus inversores, equivalente a 101.640.320$ al cambio actual (eth/usd).

— Tulip Research (@TulipResearch) May 31, 2020


La investigación confirmó que este dinero entrante termina en un exchange centralizado (Kraken) y a partir de ese momento se vuelve imposible de rastrear a donde se dirige la masa monetaria entregada por los inversores.

 

Dudas respecto al sistema de MasterNodes

Kuailian supuestamente utiliza un método de Machine Learning para poder seleccionar los “mejores masternodes” del mercado y poder invertir en ellos.

Sin embargo, la investigación en las criptomonedas que poseen MasterNodes dentro del mercado y sus porcentajes de rentabilidad plantearon que los porcentajes de rentabilidad planteados por el equipo de Kuailian son falsos. Con los propios datos que brindan desde Kuailian sobre los MN en los que invierten, el equipo evaluó que han “invertido” un 66,48% de los fondos entregados en Nodos Maestros de Dash.

 

Imposible alcanzar esos retornos

Tulip Research mencionó que, si bien Dash es la criptomoneda con MasterNodes de mayor capitalización del mercado, su ROI anual es de 6,92% (según hemos podido constatar, el retorno es de 6.26%), según los precios que tenían la moneda al momento de la investigación. Dado ese dato, la investigación apunta que para mantener el 60-72% de retorno de inversión de la licencia de bajo riesgo y el 180-204% de la licencia de riesgo medio, el resto de los MN en los que invierten en Kuailian deberían tener un retorno de 53,08% y 173,08% respectivamente.

Sin embargo, la investigación apunta que la falta de liquidez por parte del resto de las criptomonedas con las que supuestamente operan en el esquema hace imposible que se alcancen esos retornos de inversión.

 

Sistema Master Nodes

Para llegar a datos más puntuales, en Kuailian afirman que invierten un 11,76% de los fondos obtenidos en la criptomoneda CryptoVerificationCoin (CVCC). La investigación de Tulip Research concluyó que la moneda tiene un solo par dentro del mercado (CVCC/BTC) y que opera en un solo exchange. CoinMarketCap no muestra el volumen de operaciones que tiene la moneda, aunque afirma que cuenta con una capitalización de mercado de 6 millones de dólares.

Al momento de hacer la investigación, el equipo observó que en libro de órdenes del par CVCC/BTC había solo 1212 monedas a la venta en todo el mercado y al momento de realizar este artículo se pudo constatar que el monto bajo a 1197. Las órdenes de compra son aún menores, al momento de hacer la investigación se vio que solo había 0,76 BTC para comprar la moneda, nuestra investigación propia arrojó los mismos datos.

Ahora, para obtener un MasterNode en CVCC se necesitan 1000 de estas monedas y según los datos que recogieron en Tulip Research, Kuailian afirma tener 115 MN, lo que es lo mismo a decir que cuentan con 115.000 tokens CVCC o lo que es lo mismo a decir que tienen unos 1.184.000 dólares, lo que equivale más del 15% de todo el market cap de la moneda.

Así mismo, es importante mencionar que, según los datos que nos muestra CoinMarketCap, la moneda tuvo una fuerte depreciación en el mes mayo, pasando de los 28-30 dólares que valía por unidad a los 11-10 dólares que vale hoy en día. Dado el importante porcentaje que tiene la moneda en los fondos del esquema, si realmente tienen inversiones en este token, esta depreciación pudiera haber afectado el rendimiento de las supuestas ganancias que otorgan a los inversores.

El equipo también se enfocó en investigar a TradePlus (TDPS), una moneda que según Kuailian ha invertido el 5,82% de la totalidad de los fondos, lo que equivale a 25 Nodos Maestros. Dado que cada Nodo Maestro tiene un precio de 3000 TDPS, tienen unas 75.000 monedas en su haber.

Evaluando los movimientos del mercado que tiene la moneda, para el momento que Tulip Research hizo la investigación había 3230 monedas en venta, sin embargo, en el momento de la redacción de este artículo, pudimos constatar que en el mercado solo había 914 tokens a la venta. Las órdenes de compra también mostraban una disminución, pasando de los 2.21 Bitcoins que evaluaron en la investigación a los 1.17 BTC que se ven hoy en día. Con estos volúmenes, la investigación apunta a que es muy difícil conseguir la liquidez necesaria como para mantener los nodos maestros.

 

Inconsistencias en sus registros legales

Kuailian anuncia que están registrados en Europa, específicamente en Estonia. La investigación apuntó a que, según los datos legales, la empresa fue registrada el 11 de febrero del presente año en Tallin, la capital estonia, en una dirección que corresponde a la oficina de una empresa llamada Prifinance, una compañía que presta servicios para la creación de empresas dentro de Estonia por 500 euros.

Así mismo, la investigación apunta que la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España había emitido una alerta sobre Orients Capital and Blue Empire, empresa que luego, según Tulip Research, pasó a ser Kuailian.

 

Otros estudios del negocio

La compañía no sólo ha sido evaluada recientemente por Tulip Research. En enero de 2020 la web especializada en destapar negocios piramidales basados en sistemas multiniveles BehindMLM, realizó un breve estudio donde mostraba sus dudas sobre Kuailian, dejando claro en su artículo que el modelo de negocio de esta compañía no pasa la prueba lógica de Ponzi.

 

Fuente.: TulipReserach, Cointelegraph y BehindMLM 

 

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