Interventor judicial confirma la dificultad para indemnizar víctimas de TelexFREE

Stephen Darr, supervisor que investiga la quiebra de la empresa TelexFREE en los Estados Unidos, ha dicho que el caso es complejo, en el cual hay más de 200.000 páginas con diversidad de documentos.

Desde Massachusetts, en los Estados Unidos a Uganda, en África, la empresa Telexfree puede haber atraído a 2,1 millones de personas a uno de los esquemas piramidales más grandes de la historia.

En una entrevista con el Boston Globe, el Interventor Judicial designado para hacerse cargo de los bienes de la compañía en los EE.UU., Stephen Darr dice que su misión es encontrar los recursos de esquema para compensar a las víctimas de todo el mundo. Añade que tiene correos electrónicos recibidos, con historias “desgarradoras” de los afiliados a Telexfree en varios países.

La mayoría de los miembros quieren saber cuando recuperaran los importes invertidos. Darr dice que su tarea es difícil debido a la complejidad del caso. El fiduciario y su equipo están analizando más de US $ 1,3 millones (unos US $ 3,5 millones) de las transacciones financieras presuntamente fraudulentas. También analiza más de 200.000 páginas de documentos, con la intención de descifrar el funcionamiento de Telexfree.

En Brasil, más de un millón de afiliados tendrán que luchar para la liberación de las cuentas que TelexFREE tiene bloqueadas por parte de la Justicia Fiscal de Hacienda, solamente en el banco Espíritu Santo, hay un proceso de ejecución fiscal por un monto de R $ 20 millones de dólares contra la empresa y también una orden tributaria por valor de más de 178 millones de libras para el pago de impuestos y multas.

Como parte de la deuda del 2012, se depositan en los Estados Unidos $ 600 millones pertenecientes a la empresa y de los accionistas.

En los EE.UU., la compañía es el blanco de varias investigaciones al igual que en Brasil. En Acre, una acción civil paralizó las actividades de la compañía en junio del año pasado.

En julio, la Policía Federal llevó a cabo la Operación Orión, ejecutnado órdenes de búsqueda y captura. Los documentos recopilados durante la acción están en las manos del IRS para calcular la evasión fiscal correspondiente a 2013 y otros delitos fiscales.

Fuente.: gazetaonline

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Translate »
error:

Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar