Investigada en España nueva supuesta estafa piramidal de más de tres millones de euros

Las estafas piramidales son el principal enemigo de la industria MLM. Los negocios ocultos bajo el nombre de sistemas multinivel marcan una línea muy delgada entre lo legal y lo ilegal y muy difíciles de distinguir.

Constantemente nos encontramos con noticias informando la aparición de nuevos fraudes. Recientemente se ha publicado en el medio escrito Heraldo de Aragón la investigación de un nueva estafa piramidal que ha alcanzado a decenas de personas en España ocasionando una pérdida de más de tres millones de euros en sus víctimas.

 

Diez personas implicadas

Según la información publicada, un juzgado de La Almunia de Doña Godina, Zaragoza, investiga a diez personas como presuntas autoras de una estafa piramidal que podría afectar a decenas de personas en toda España.

Las víctimas respondieron a anuncios de marketing ‘online’ que ofrecían ganar dinero desde casa adquiriendo ‘franquicias multinivel’, sin actividad comercial alguna.

El supuesto entramado se anunciaba como Lazy Millonaires League en Facebook y ofertaba ganar dinero desde casa. De ahí lo de lazy del nombre, cuya traducción en español es perezoso.

 

Anuncio de rentabilidad rápida

Según los investigadores, los interesados compraban algo que se suponía les iba a dar rápidos y rentables beneficios pero, al final, no recuperaban ni siquiera lo invertido. Además, cuando pasado el tiempo se daban cuenta del engaño, habían embarcado en la aventura financiera a familiares y amigos. En ese momento, el grupo criminal cambiaba de nombre y comenzaba a captar a nuevas víctimas.

 

La primera denuncia

La primera denuncia que puso en alerta a la Guardia Civil la presentó en octubre de 2016 una vecina de La Muela, Zaragoza, a la que habían estafado cerca de 5.000 euros y otra cantidad similar a un familiar al que convenció para que invirtiera. Después, los agentes del Equipo de Delitos Tecnológicos (Edite) constataron que se estaban investigando hechos similares en juzgados de Madrid, Sevilla y Vigo. Al final, el Tribunal Supremo decidió el caso se lleve en la localidad zaragozana de La Almunia.

 

‘Modus operandi’

La promesa era fácil: a mayor número de franquicias, más elevada sería la posición en el grupo y mayor sería el supuesto beneficio. Se aumentaba en el número de negocios de dos maneras: como inversionista, es decir, pagando con dinero la adquisición de la franquicia, o como desarrollador, invitando a más gente para que invirtieran.

A la persona denunciante le iban a pagar con una criptomoneda denominada vivecoin, de la que nada supo salvo cómo se llamaba. También le dieron una tarjeta con la que poder cobrar los intereses en los propios cajeros automáticos, pero de ahí no salía dinero.

Para dar cierta imagen de solvencia, según la investigación de la Guardia Civil, los líderes y patrocinadores se ponían en contacto con los potenciales inversores, vendiéndoles franquicias multinivel. Todo ello en reuniones en hoteles de lujo en España o Portugal y donde organizaban eventos para convencer a las víctimas de la alta rentabilidad y la seguridad del negocio. En ellas había personas que dentro de la estafa piramidal eran los anzuelos, personas que sí cobraban de la red.

 

Más de tres millones de euros

Las cuentas investigadas por la Guardia Civil revelan que en una de ellas, de mayo de 2014 a diciembre de 2016, se transfirieron más de tres millones al exterior y se desconoce el destino de esas transacciones. Los abogados de las acusaciones deberán presentar ahora su escrito de acusación.

 

Fuente.: heraldo

Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar