La Agencia Tributaria española intensifica la presión a las criptomonedas

Cuando ha dado comienzo la época, para los españoles, donde se debe de realizar la declaración de la renta correspondiente al año fiscal 2017, la Agencia Tributaria intensifica su trabajo de control y ha enviado requerimientos a más de 60 entidades, entre las que están bancos, intermediarios y empresas, sobre el posible uso fraudulento de criptomonedas, según publicación reciente del periódico digital ‘El Mundo’.

 

Mayor control sobre las criptomonedas

Fuentes de Hacienda explican que estas peticiones de información tienen como objetivo obtener datos adicionales con los que decidir si llevar lleva a cabo actuaciones de investigación y control adicionales en este sector. Y la actuación es resultado del mayor control que la AEAT está realizando sobre productos como bitcoin, ethereum, litecoin o ripple, tal y como refleja los planes de control tributario de 2017 y 2018.

 

Solicitud de movimientos bancarios

En el caso de las entidades bancarias, la Agencia Tributaria ha realizado requerimientos a un total de 16 bancos en los que solicita la titularidad de las cuentas, al número e importe de los cargos y abonos de esas cuentas y a la identificación de tarjetas vinculadas con esas mismas cuentas. La actuación en este ámbito se produce tras analizar información de la Oficina Nacional de Investigación de Fraude (ONIF) en relación con cuentas bancarias abiertas en el extranjero por diversas casas de cambio.

 

No se libran las casas de cambio

A los intermediarios, que son las casas de cambio, pasarelas de pago y cajeros, se les solicita información sobre su actividad, la relación de sus operaciones de criptomoneda con identificación de compradores y vendedores, así como importes en euros de transacciones de criptomonedas, tipo de cambio y comisiones aplicadas en euros.

 

Tampoco las empresas que admiten monedas virtuales

Y a las 40 empresas que admiten el pago con criptomonedas que se les ha enviado un requerimiento, Hacienda les solicita datos sobre el porcentaje de su facturación cobrado en criptomonedas, facturas y tiques de productos abonados con criptomonedas e identificación de clientes, entre otros aspectos.

 

Fuente.: elmundo

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