La estafa piramidal de Unetenet será juzgada el próximo mes en España

Unetenet, una de las mayores estafas piramidales internacionales de los últimos años, será vista para sentencia por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el próximo mes de septiembre. El supuesto negocio afectó a nada menos que 50.000 personas que compraron sus packs creyendo que era posible obtener beneficios desorbitados en poco tiempo.

Entre los acusados destacan los artífices de la cripto estafa J.R.R.M y su pareja P.O.S que junto con 20 acusados más, serán juzgados. Los reos se enfrentan a condenas de hasta 11 años y medio de cárcel.

 

Sevilla: Punto de partida de las denuncias

La primera denuncia se procede del juzgado de instrucción 16 de Sevilla, que lo remitió a la Audiencia Nacional en cuanto vio la dimensión global de la estafa.

En la ciudad hispalense viven ocho de las personas juzgadas, siendo uno de los centros donde se expandió el negocio piramidal al resto del mundo. Una de las acusadas y residente en esta ciudad, de origen bielorruso realizaba vídeos publicitarios en ruso dirigidos a la captación de socios en el mercado de Europa del Este.

 

«Ingenio y desparpajo»

El abogado defensor de la mayor parte de las víctimas califica a los dos principales mentores de Unetenet como «personas con gran ingenio y desparpajo fuera de toda duda para diseñar atrevidas estrategias de marketing desde que empezaron su negocio en 2012 recorriendo las carreteras españolas en una autocaravana rotulada con su logotipo.

Prometían, por ejemplo, que un particular que invirtiera en un pack de 18.000 dólares podría obtener unos beneficios anuales de 67.000. Celebraban multitudinarios eventos (difundidos por YouTube) en los que entregaban cheques de grandes dimensiones y donde inversores “de la calle” explicaban su felicidad e incredulidad al hacerse ricos sin trabajar.

 

La trama española de Unetenet se enfrenta a 200 años de prisión

 

Evasión de dinero y gran vida

Según las acusaciones, el dinero se blanqueaba o se guardaba a buen recaudo en cuentas de Letonia, Malta, Croacia, Liechtenstein, Eslovenia, San Vicente y las Granadinas y otros paraísos fiscales.

Los cabecillas disfrutaban de comilonas “en restaurantes de renombre”,  mariscadas, hoteles de super lujo de Tokio a Marbella, coches de primeras marcas y  relojes caros, según las facturas que constan en la causa.

 

Declive de Unetenet

El “comienzo del declive” se produjo cuando la cuenta bancaria en Letonia fue investigada por la unidad de inteligencia financiera de aquél país al tener la “fundada sospecha de que estaba siendo utilizada para recibir elevadas cantidades de dinero fraudulentas”.

 

Unete

Entonces “en un nuevo alarde de ingenio” los estafadores se escudaron en un “complot del sistema bancario tradicional” y llevaron a cabo un “cambio estratégico del modelo de negocio” para lo que dijeron haber creado un “sistema económico independiente“ sustentado en una “moneda social“ a la que llamaron únete y a la que “asignaron caprichosamente el valor de un dólar norteamericano”. 

A partir de entonces, cada miembro de Unetenet podría generar únetes que los franquiciados “debían vender a terceros como única manera de recuperar su inversión inicial”.

 

Italia: Gran número de afectados

Aunque la Fiscalía cifra el total de estafados en 50.000 personas de todo el mundo, en su escrito recuerda que en Italia (con 22 millones de dólares) se concentra la mayor parte del fraude. Los principales afectados pagaron cantidades  entre 9.000 y 36.000 euros.

 

Si deseas toda la información sobre el caso Unetenet pincha aquí

 

Fuente.: diariodesevilla

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