La justicia española reabre el caso de la estafa de LibertaGia

La Audiencia de Granada deliberó ayer, día 12 de septiembre, sobre el recurso de apelación presentado contra el archivo acordado por el Juzgado de Instrucción 5 de un caso de una estafa a través de internet que podría afectar solo en España a 250.000 personas.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado a Efe de que la Sección Primera del órgano provincial se ha reunido para deliberar sobre este asunto y que está previsto que lo resuelva “en los próximos días“.

 

Afectados de cinco continentes

Antonio José García Cabrera, presidente de Lemat Abogados, que interpuso el recurso de apelación que ha visto esta mañana la Audiencia, ha informado de que la estafa de LibertaGia se extiende a cinco continentes y se eleva a entre 1.425 y 1.180 millones de dólares.

El Tribunal Supremo determinó que, por el momento, la investigación debía seguirse en el Juzgado de Instrucción 5 de Granada, donde un granadino afectado presentó la primera denuncia.

Ese juzgado, que consideró, con apoyo de la Fiscalía, que era la Audiencia Nacional la que debía investigarlo, archivó el caso al indicar que la justicia española no es competente para investigarlo, sino la portuguesa, cuestión sobre lo que la Audiencia de Granada ha deliberado, según Lemat Abogados, que defiende que el proceso se siga en España porque afecta a muchos españoles de al menos 33 provincias.

Argumenta también el abogado que el desplazamiento patrimonial se ha producido desde España, aunque quien realiza la estafa esté en otro país.

 

Primera denuncia en 2015

Según ha explicado, la denuncia inicial se presentó ante la Guardia Civil de Granada en marzo de 2015 contra los responsables de la sociedad portuguesa Libertagia, con domicilio fiscal en un paraíso fiscal, Bahamas, por un presunto timo de tipo piramidal.

En el escalón más alto se encuentra el fundador de Libertagia, a la que le prestaban sus servicios otras dos empresas: Joiadmirada, domiciliada en Lisboa, y Senzafrontieri, radicada en Italia.

 

“Modus operandi”

Se trata de una empresa virtual donde por sólo pinchar anuncios de Internet se ofrecía una ganancia de tres dólares diarios.

La oferta fue supuestamente ampliada a otros productos como el ‘visionario’: una inversión de seis mil dólares permitía al cliente ganancias de 70 euros diarios (unos 80 dólares) por no más de diez minutos de trabajo visitando anuncios de Internet.

Según Lemat Abogados, el negocio, abierto en 2013, comenzó a funcionar y los conocidos como líderes, los clientes del segundo escalón piramidal, corrieron la voz entre amigos y familiares.

Los beneficios alcanzaron en algunos casos el 350 %, aunque lo habitual era cobrar intereses superiores al 150 %.

 

Comienzan los problemas de pago

En julio de 2014 la empresa comenzó a dejar de pagar, mientras cada uno de sus clientes iba sumando beneficios registrados en su balance particular de Libertagia, pero no cobrados.

Para entonces, según los cálculos de Lemat Abogados, la empresa había ingresado dinero en sus cuentas corrientes por valor de 45 millones de euros, mientras que la deuda mensual contraída con los clientes oscilaba entre los 178 y 147 millones de dólares en todo el mundo.

 

Millones de afectados

Sobre el dinero contabilizado desde julio de 2014 hasta marzo de 2015, en la denuncia se asegura que el número de afectados en todo el mundo oscila entre 1,8 y 2,4 millones de personas, según este despacho de abogados, que representa a afectados españoles y de otra quincena de países como Italia, Estados Unidos, o China.

En opinión del abogado, “el archivo es contrario a derecho porque ni siquiera se sabe qué órgano judicial portugués puede estar investigando el caso y cómo va esa investigación“. EFE

 

Resumen del proceso de estafa de LibertaGia

 

Fuente.: lavanguardia

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