La policía finlandesa solicita un seguimiento de OneCoin

La pasada semana, MultinvielZgZ publicaba un artículo en el que se informaba de las distintas investigaciones que se están produciendo en diversos países europeos sobre OneCoin, una empresa que comercializa una moneda virtual.

En ese artículo, se hizo un breve comentario en el cual se señalaba que hay unos 10.000 finlandeses que han invertido en este negocio. El prestigioso periódico digital “yle.fi”, comenta que la policía está manteniendo investigaciones sobre OneCoin y su moneda virtual.

Al parecer y según la publicación de este medio de prensa, la Oficina Nacional de Investigaciones ha recibido una solicitud proveniente de la Junta Nacional de Policía para investigar la legalidad de la operación. Se estima que en la actualidad 20.000 finlandeses han invertido decenas de millones de euros en este “esquema”.

La empresa de multinivel, OneCoin, mantiene que es una moneda virtual similar al famoso Bitcoin, sin embargo, los críticos dicen que la red de comercialización recuerda el funcionamiento de un esquema piramidal.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Investigación, la unidad central de Finlandia completó una revisión inicial de la operación OneCoin el pasado otoño, pero su investigación no era una investigación criminal formal. Para ello, la policía entrevistó a representantes de OneCoin y clientes que habían comprado los servicios de formación de la empresa, así como expertos de moneda virtual.

Con sede en Bulgaria, OneCoin pretende ofrecer una moneda de cifrado que está respaldado por oro macizo. Ofrece educación financiera en su OneAcademy, e invita a los operadores potenciales a invertir en la moneda virtual y obtener una ocasión para beneficiarse de las oportunidades de altos ingresos.

Su principal producto, son diferentes paquetes de formación, que se ofrecen a precios que van desde los 100 euros (Starter) hasta 25.000 euros (Infinity Trader).

La policía ha dicho que el caso no había cumplido los criterios para una investigación formal. Sin embargo el investigador principal, Paavo Tuominen señaló que las autoridades aún pretenden mantener control sobre la materia. Las fuerzas del orden están a la espera de la compañía para publicar su código de fuente abierto para final de año.

 

Gerente de OneCoin Finlandia defiende a la empresa 

El gerente de OneCoin Finlandia, Tommi Vuorinen dijo que había sido entrevistado por el NBI dos veces. Condenando la información proporcionada por la policía sobre el asunto.

“KRP envió un comunicado, en el que dijo que no hay nada ilegal había ocurrido, pero que no estaban seguros de si algo ilegal podría ocurrir en el futuro. Desde un punto de vista legal esto le parece bastante extraño. Si es legal, entonces es legal. Si no es legal, entonces es ilegal”, agregó Vuorinen.

Según el sitio web OneCoin, hasta el momento cerca de 1,5 millones de personas ya han comprado sus paquetes de formación. La compañía también dijo “Yle” que había vendido más de 18.000 paquetes a la gente en Finlandia. Aunque estas cifras no han sido verificadas por otros medios.

 

Experto en TI, mantiene que el OneCoin es tan bueno como el dinero del Monopoly 

El experto en TI, Petteri Järvinen, ha seguido las operaciones de la compañía y dijo que lo que OneCoin está ofreciendo es simplemente un esquema piramidal.

“En mi opinión OneCoin es dinero ficticio creado por una empresa búlgara y tiene aproximadamente el mismo valor que el dinero del Monopoly. Cuando se tiene dinero que en realidad no puede ser utilizado en cualquier lugar y cuyo valor no se puede definir libremente, entonces no es realmente dinero en absoluto. Es sólo el dinero del juego “, mantiene Järvinen.

 

Los finlandeses han invertido decenas de millones

De acuerdo con estimaciones conservadoras, los finlandeses han invertido algunas decenas de millones de euros en OneCoin para la formación, así como opciones de compra de moneda virtual. Sin embargo, las sumas involucradas podrían ser aún mayores.

Vourinen, dijo que la búlgara Rina Ignatova posee el 90 por ciento de la empresa matriz OneCoin. Sin embargo, el dinero en efectivo que está siendo cosechado en Finlandia y otros países fluye a través de una organización diferente.

Los fondos son entregados a una empresa búlgara conocida como One Network Services Ltd, tal y como “Yle” ha descubierto después de haber examinado el registro mercantil de Bulgaria. Resultó que la empresa búlgara también posee otra empresa local, que a su vez es propietaria de un tercio.

La persona al final de la cadena de propiedad es otro búlgaro, Veska Ignatov. Yle preguntó Tommi Vuorinen donde termina la pista del dinero.

“Veska es la madre de Ruja,” respondió Vuorinen.

Vuorinen confirmó que el dinero obtenido de la venta de opciones de compra de divisa y paquetes de capacitación finalmente van a la madre del fundador de la empresa OneCoin.

“Al parecer, sí. Esto es algo que se puede pedir a la empresa directamente. No puedo decir nada más al respecto”, agregó.

 

Empresa matriz con domicilio en un paraíso fiscal 

Las aguas parecen aún más turbias teniendo en cuenta que OneCoin ha enumerado oficialmente su matriz, domiciliada en Gibraltar, un conocido paraíso fiscal. El periódico “Yle” encontró que la dirección que utiliza la sociedad en Gibraltar también es utilizada por cientos de otras empresas, lo que sugiere que se trata de una empresa de buzón sin operaciones reales en Gibraltar. La sede de la organización operativa está ubicada en la capital búlgara, Sofía.

De acuerdo con Vuorinen, en su primer año de operaciones en 2014, OneCoin ha acumulado unos ingresos de alrededor de 1,3 millones de euros. Vuorinen estima que el volumen de negocios actual en más de tres mil millones. Estas cifras han podido ser verificadas mediante cualquier fuente pública, por lo que no se puede confirmar que sean reales.

 

Fuente.: yle.fi

 

 

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