La SEC filipina prosigue su persecución contra las empresas supuestamente piramidales

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Filipinas, sigue con su persecución de las empresas que supuestamente funcionan bajo un esquema piramidal. Si hace unas semanas inició una acción legal contra el Grupo EmGoldex, ahora se ha iniciado sus esfuerzos a la lucha contra la empresa SmartPay.

Un nuevo asesor procedente de la oficina de la agencia reveló una nueva estafa de inversiones el jueves, diciendo que un número de individuos han sido atraídos a invertir en el esquema de SmartPay Internacional que promete un pago del 30 por ciento a los inversores.

En su sitio web, SmartPay anuncia que con una pequeña inversión de P1.000 a P500 (pesos filipinos), los inversores pueden ganar P1.300 a P660 (pesos filipinos).

«En la base de los registros de la Comisión, SmartPay Internacional no se ha registrado como una corporación o como una asociación. No habiendo licencia de primaria, tampoco está autorizada a solicitar las inversiones que requieren una licencia secundaria conforme a lo dispuesto en la Sección 8.1 del Código de Valores y el Reglamento «, dijo la SEC.

«En vista de ello, se aconseja al público presente dejar de invertir su dinero en esa institución de inversión de alto riesgo y alto rendimiento para tomar la precaución necesaria en el trato con las personas que representan a la entidad antes mencionado,» agregó.

Hace menos de dos semanas, la SEC presentó una demanda contra el grupo EmGoldex por organizar una estafa de inversión y tener que mantenerlo a pesar de tantas advertencias del regulador.

La SEC emitió específicamente una orden de cese (CDO) y otros dos casos contra EmGoldex, Global Intergold (GIG) y Próspero Infinito Filipinas Holdings, Corp. (PIPHC) antes de que el Departamento de Justicia.

Según la SEC, estas entidades violaron el SRC para la venta de valores no registrados al público.

Inicialmente, sólo se acuso a EmGoldex de la supuesta estafa, pero en respuesta a los avisos de advertencia a la SEC inversores en contra de ella, la compañía cambió su nombre a GIG. Entonces PIPHC fue incorporado en algún momento de agosto de 2015 para ayudar y asistir a los inversores GIG que no pudieron obtener un retorno de su inversión.

En sus conclusiones generales, SEC dijo que “Emgoldex había reclutado al menos 95 inversionistas y se estima que P2,72 millones de pesos filipinos de inversión adicional en efectivo ya se ha hecho por estos inversores”.

En cumplimiento de la normativa de la SEC y el Departamento de Protección al Inversor (EIPD), el asistente del director, Lalaine Monserate dijo que “EmGoldex, GIG, y PIPHC operan un esquema Ponzi clásico consistente en conseguir inversiones en efectivo y dar pagos de alta rentabilidad a través de la contratación de personas”.

«A medida que más personas se reclutan en el esquema, con el tiempo llega a un punto en el que ya no puede sostener sus pagos, y los pagos se detendrán dejando así los inversores sin dinero,» dijo Monserate.

Citando informes de medios de comunicación internacionales, la SEC dijo “EmGoldex también está prohibido en otros países”.

La venta y comercialización de valores no registrados por EmGoldex, GIG, y PIPHC se realizan en gran medida en línea.

El presidente de la SEC, Teresita J. Herbosa dijo que la agencia hará todo lo posible para proteger a los inversores filipinos, incluidos los trabajadores filipinos (TFE) que caen víctimas de estas inversiones estafas.

 

Fuente.: mb.com.ph

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