La trama española de Unetenet se enfrenta a 200 años de prisión

Los fundadores y líderes de Unetenet y su ‘unete’ moneda virtual que aseguraba una alta rentabilidad, pueden pagar muy caro la generación del entramado de este negocio.

Los 22 acusados de esta estafa piramidal, fundada por J.M. Ramírez y su esposa P. Otero, se enfrentan a más de 200 años de prisión por delitos de estafa, pertenencia a organización criminal y blanqueo, según auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, tal y como recoge en un reciente artículo el periódico español ‘El Pais’

Según la información publicada por este medio, el matrimonio fundador de Unetenet, será juzgado junto a un grupo de otras 22 personas que también se encargaban de promocionar la supuesta criptomoneda en unos 78 países, logrando recaudar cerca de 50 millones de euros de unas 50.000 víctimas. Aunque se estima que el esquema logró reunir un total de 228 millones de euros entre 2013 y 2015.

Operación Faraón

Ramírez y Otero fueron arrestados en 2015, en la operación policial denominada ‘Faraon’, saliendo de prisión tras el pago de una fianza de 150.000 euros. Actualmente se enfrentan a demandas de sus inversionistas representados por la Asociación Nacional de Afectados de Internet y Nuevas Tecnologías (Anfitec). Esta organización, a través del abogado Manuel Carlos Merino Maestre, solicita para los autores de la estafa una multa de 67 millones de euros. La Fiscalía, por su parte, también pide una multa de 21 millones de euros.

La lista de acusados incluye a B.Perles, P. Simón, B. Caraballo, I. Barquero, D. Hurtado, B. de la Cruz y E. Gutiérrez, a la que se suman las promotoras de la red en Sevilla: M. D, Mª. C. e I. Díaz. Según las investigaciones judiciales, estas personas transfirieron más de 16 millones de los euros recaudados a sus cuentas personales.

 

Un esquema piramidal

Las informaciones difundidas sobre el tema explican que la estafa comenzó en 2012, cuando Ramírez y Otero crearon la empresa Unetenet. La pareja prometía a los inversionistas la posibilidad de ganar dinero trabajando solo unos minutos al día desde internet. Los clientes invertían sus ahorros, publicitaban la marca en las redes sociales y animaban a amigos y familiares a participar en el negocio.

Durante los siguientes dos años el esquema inició una captación masiva de participantes a través de charlas y vídeos. A partir de 2014, ya con casi 50.000 clientes en todo el mundo, decidieron comenzar a pagar a sus socios con una supuesta moneda digital llamada UneteCoin.

Para participar, los interesados debían invertir sus euros para intercambiarlos por unetes. El trámite exigía hacer una transferencia a la sociedad Union Business Online LTD, radicada en el paraíso fiscal de San Vicente y las Granadinas. Los fondos se transferían después a cuentas en Malta, Rumania y Letonia, según determinaron las investigaciones realizadas.

 

Lujos y colapso final

Mientras tanto, los participantes del esquema recibían el falso activo digital, alegando que equivaldría a $1 y que podría ser comercializado libremente al precio que el vendedor deseara, la realidad demostró otra cosa. Las ganancias solo llegaban a través del reclutamiento de nuevos miembros, estableciendo así un esquema piramidal, que pagaba a los miembros más antiguos con el dinero de los nuevos inversionistas.

Paralelamente, Ramírez y Otero llevaban una vida de lujos, con derroches y gastos en coches, hoteles, propiedades y viajes, centrados en Malta e Italia, donde seguían captando más inversionistas, según expone la Fiscalía.

El colapso llegó en abril de 2014, cuando una de las cuentas de Ramírez en el banco letón Rietumu fue congelada, en el marco de una investigación por blanqueo de capitales. Ante las demandas, los implicados niegan haber cometido la estafa y aseguran que las acusaciones son falsas.

 

Toda la historia de Unetenet aquí.

 

Fuente.: el pais

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