Las 11 cuestiones que debes de conocer si eres inversor de OneCoin

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A tenor de lo sucedido y cuando se está reconociendo el final de OneCoin, una de las estafas más importantes de los últimos tiempos, tanto en personas afectadas como en cuantía económica. Ha llegado el momento, tras el abandono de sus líderes y corporativos, de responder a distintas cuestiones importantes.

El periódico digital alemán Gerlachreport, uno de los más criticados por los inversionistas de OneCoin debido a su batalla contra OneCoin/OneLife ha desarrollado una serie de cuestiones que se deberán de tomar en cuenta, de corroborarse el anuncio y presagio de bancarrota de la empresa.

Preguntas tan frecuentes, en estos casos, como ¿qué pasa con mi dinero? ¿qué tengo que hacer ahora?, y distintas cuestiones que se repiten tras estos procesos, son contestados por este medio de comunicación:

 

¿Qué significa la bancarrota? 

En este momento no está claro qué compañía podría verse afectada por una posible bancarrota. Eso es irrelevante. No se han pagado proveedores ni socios en la red OneCoin / OneLife desde enero. Incluso si hay declaraciones diferentes, simplemente no son ciertas.

La red de fraude OneCoin / OneLife tiene una densa red de empresas en muchos países. En cada uno de estos países, las reglas y leyes son diferentes. Actualmente se debe suponer que muchas empresas simplemente desaparecen de la escena sin los procedimientos adecuados. Y con eso las cuentas y el dinero.

El alcance total de las interconexiones ahora puede descubrirse mediante la incursión y la incautación de los servidores. Muchas conexiones ya eran conocidas. Pero pasarán meses antes de que los investigadores hayan investigado todos los datos. Aunque gran parte de los flujos de efectivo se puede rastrear y controlar, pero ya está claro que los fondos han caducado hasta el momento.

Los inversores han de saber que ahora los fondos pagados no se puedan recuperar en absoluto. Ya no están disponibles. Como recordatorio, alrededor del 70 por ciento de todos los fondos pagados se destinaron a la distribución y las diferentes estructuras. Millones de dólares son perpetuamente olvidados para siempre.

 

¿Habrá una oferta pública inicial? 

No, de ninguna manera. Ya en los últimos meses hemos señalado en nuestro informe que no habrá una oferta pública inicial. Sin una oferta de mercado de valores de este tipo para los inversores, ya no se ofrece la posibilidad de obtener dinero “nuevo”. Además, la red de estafas OneCoin / OneLife se posiciona internacionalmente en todas las listas negras que hacen que una Oferta Pública Inicial (OPI) sea imposible. Esto también se aplica a un ICO correspondiente. Mientras tanto, también hay evidencia de que nunca debería llegar a tal oferta. Esto también explica la desaparición de personas importantes.

 

¿Puede alguien comprometerse con la fortuna? 

La Dr. Ruja Ignatova ha comprado un yate de 15 millones y una casa por muchos millones de euros. ¿Puede alguien comprometerse con la fortuna? En general, sí, si tiene el título de ejecución correspondiente o un arresto en la mano. En este caso particular, tales medidas son infructuosas. Esto se debe también a que las autoridades de investigación criminal en los diversos países ya han asegurado los activos conocidos, como cuentas, bienes inmuebles o bienes muebles.

 

¿Qué responsabilidad tienen los agentes? 

Los mediadores y organizadores de los diversos “seminarios” y “cursos” son responsables con sus bienes personales y también son responsables de asuntos penales. Estos distribuidores, que tienen diferentes roles y funciones, deben ser comunicados a la policía o al fiscal de inmediato. Es importante en qué día, en qué evento y en qué entorno se ha ofrecido OneCoin / OneLife. En general, la queja debe hacerse de acuerdo con un patrón uniforme.

 

¿Son posibles las acciones de clase? 

En muchas jurisdicciones, las acciones de clase no son posibles. Cada persona afectada debe presentar una sola denuncia penal. Esto se puede formular directamente como una “denuncia penal” o “presentación de hechos”. En el caso de OneCoin / OneLife, según los juristas, se apodera la acusación de fraude comercial. Porque se debe suponer que los inversionistas han sido arrastrados bajo pretensiones de grandes ganancias, el dinero de la bolsa.

 

Ventas: prohibidas de hacer 

Durante aproximadamente un año, las advertencias sobre la red de fraude OneCoin / OneLife son públicas y conocidas por todos. En las redes sociales y las diversas plataformas de comunicación, las críticas y los medios que informaron sobre las prohibiciones y actividades ilegales han sido denigrados como noticias falsas.

Hoy sabemos que todos los informes son verdaderos y el alcance total es aún mayor de lo que inicialmente se pensó. El argumento de que los empleados de ventas no han hecho nada prohibido no puede ser efectivo. Después de todo, solo las autoridades de investigación pueden y estarán en condiciones de evaluar y enjuiciar posibles actos delictivos. Los casos presentados aquí son infracciones ad-hoc. Esto significa que los afectados tienen que presentar una denuncia penal, porque a diferencia de la ofensa oficial, el fiscal no actuará de otro modo.

Incluso los ordenadores portátiles privados han sido confiscados durante la acción policial en la sede de OneCoin en Sofía.

 

¿Cuáles son las consecuencias del ataque? 

Es probable que las consecuencias sean fatales para toda la red. Porque en los servidores no solo estaban las listas de todo el personal de ventas. También encontró movimientos de pago y cómo funcionaba el lavado de dinero. Por lo tanto, ahora es particularmente importante que los inversionistas afectados lo comuniquen de inmediato a los fiscales. Por lo tanto, los perfiles correspondientes del perpetrador y los actos punibles pueden ser probados.

 

¿Deben exhibirse los vendedores? 

Esto debe decidirse individualmente. Después de una primera evaluación, es decisivo si los empleados de ventas han pagado impuestos sobre sus ganancias. Si este es el caso, no hay razón para un autoinforme. Si se evaden los impuestos, se debe buscar primero el consejo de un abogado penalista con experiencia. En muchos casos, los fondos de OneCoin no han sido gravados en los bolsillos de las ventas. Estos flujos de efectivo son revelados.

¿Qué hacer si ha transferido dinero?

Copie todos los documentos y documentos de respaldo y envíelos al fiscal responsable. Siempre es la oficina del fiscal, en cuya área ha tenido lugar la posible ofensa.

 

¿Hay alguna posibilidad de recuperar el dinero? 

Generalmente sí. Porque en el curso de las investigaciones del fiscal también se confiscan activos y cuentas. De hecho, pueden transcurrir años antes de que se pueda reembolsar una parte de los fondos desembolsados. Más exitosas son las acciones civiles directas contra los desplazados y los actores de la red de fraude OneCoin / OneLife.

 

¿Y ahora? 

Hay ofertas para absorber pérdidas potenciales de nuevas inversiones en otras monedas criptográficas. ¿Deberías hacer eso? De ninguna manera. El nuevo bebé de muchos estafadores OneCoin se llama DagCoin. El mismo juego, los mismos problemas, las mismas estafas.

 

Fuente.: Gerlachreport

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