Las Autoridades europeas comienzan a extremar la vigilancia sobre OneCoin

Las autoridades italianas se suman a larga lista de países del continente europeo que vigilan de cerca a la compañía OneCoin. El organismo de la Defensa de la Competencia y Protección del Consumidor italiana (AGCM) ha ordenado a los afiliados locales que dejen de promover el negocio de OneCoin.

 

No solo es Italia

A esto hay que añadir los controles existentes tanto en Londres (Inglaterra) como recientemente la denuncia penal que fue presentada contra uno de los principales promotores de OneCoin de Bélgica, Laurent Loius. Hay que recordar que la Autoridad belga de Servicios Financieros y Mercados (FSMA) ya había efectuado las primeras advertencias sobre OneCoin, pero no podía ejecutar ninguna acción contra la empresa, dado que no se habían presentado denuncias.

Según ha publicado behindmlm, durante la semana pasada un número no determinado de afiliados italianos de OneCoin recibieron cartas de AGCM, advirtiéndoles de esta situación de prohibición. El regulador parece que está investigando a la compañía, solicitando información específica de estos afiliados, informándoles así mismo de que existen elementos razonables para declarar a OneCoin como un esquema Ponzi o piramidal.

 

Solicitud de información a los afiliados

Pero esto no ha quedado en un simple comunicado por parte del organismo regulador, ya que ha exigido a los afiliados la entrega de información sobre sus negocios con OneCoin, incluyendo ingresos, facturas, contratos y todo lo relacionado con su relación con la empresa y siendo supuestamente amenazados con fuertes multas en caso de no cumplir con los requisitos.

Estas advertencias, han supuesto el cierre de varias web italianas que promovían el negocio de OneCoin.

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