Los 11 negocios piramidales localizados por Asfi en Facebook

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Ha comenzado un nuevo año, atrás ha quedado 2017, sin embargo la lucha contra los negocios piramidales prosigue año tras año.

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) de Bolivia, sigue manteniendo un pulso por evitar la proliferación de estos esquemas en su país y con ello las futuras estafas.

Recientemente este organismo, ha anunciado el incremento de casos de estafas piramidales, utilizando como rastreador el medio social de Facebook. En este proceso de rastreo ha localizado 170 cuentas en las que se producen ‘estafas piramidales multinivel’. Estos fraudes ofrecen cantidades considerables de ganancias, utilizando esto como medio de reclamo de los inversores.

 

Promesas incumplidas

De todos es conocido su procedimiento inicial. Las cantidades prometidas inicialmente son pagadas cuando la persona interesada involucra a otras personas en el negocio. Parecen funcionar los primeros días para unos pocos, sin embargo con el tiempo se deja de cobrar, se cambian los planes de compensación y comienzan las dificultades para conseguir los cobros.

 

Los 11 negocios piramidales según Asfi

Según la reciente alerta del informe de Asfi, las empresas dedicadas a este negocio son, entre muchas otras, Pay Diamond, Bitcoin, Gladiacoin, Bitcoin Cash, Trader Club, Coin Space, Seven Opportunity, D-9, Arbit Club, Flor de la Abundancia, Euroexchange Securities y Global Club. Todas ellas están siendo investigadas por la autoridad financiera. Agrega el informe que las firmas investigadas ofrecen intereses altos con productos poco conocidos, como monedas digitales o por inversiones en diamantes.

Las ciudades donde hay más empresas dedicadas a este tipo de negocio son Ivirgarzama, Chimoré y Quillacollo, en Cochabamba; Yacuiba, en Tarija; Villazón y Llallagua, en Potosí; El Alto, en La Paz, y Yapacaní, en Santa Cruz. No es difícil imaginar que estas entidades cometen, asociados al de la estafa piramidal, otros ilícitos, y tal vez esa sea la razón por la cual las ciudades intermedias son preferidas antes que las capitales a la hora de establecer este tipo de negocios.

 

Gran cantidad de denuncias

De igual manera, hay numerosas denuncias ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), nueve fueron interpuestas por Asfi y más de medio centenar por los afectados. Aunque este tipo de estafas no están tipificadas en el Código Penal, la Constitución establece que la intermediación financiera y otros servicios y actividades relacionadas que sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado. Asimismo, la Ley 393, de Servicios Financieros, establece que Asfi puede interponer denuncias y/o querellas en calidad de víctima en representación del Estado.

 

Falta de información

Ya en abril del año pasado la directora de la Asfi reconoció que las personas caen en las estafas piramidales por falta de información, y anunció medidas adicionales para resolver esta carencia. Todo indica que las empresas dedicadas a estas estafas todavía gozan de buena salud, por lo cual urge hacer más y mejores esfuerzos desde todas las instituciones.

 

Fuente.: la-razon

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