Los 4 presuntos fraudes piramidales de criptomonedas que investiga la Audiencia Nacional en España

El mayor enemigo de los sistemas multinivel, sin lugar a dudas, son los fraudes piramidales. Actualmente el sector de las criptomonedas es el principal foco de este tipo de tramas.

Un reciente artículo de ‘Ultima Hora’ menciona que los tribunales españoles se encuentran con una gran acumulación de denuncias y querellas ocasionadas por estafas piramidales que han utilizado las criptomonedas como medio de invasión.

En el mismo artículo se recogen las mayores estafas, hasta el momento, sufridas en España, atendiendo al número de volumen defraudado.

 

Algorithms Group

El mayor presunto fraude por volumen defraudado es el de Algorithms Group, empresa de inversión en bitcoin radicada en Londres que podría haber defraudado más de 280 millones de euros a cerca de 3.000 inversores y que ya investiga la Audiencia Nacional.

La querella, reúne presuntos delitos tales como: estafa, intrusismo, blanqueo de capitales, delitos societarios, apropiación indebida y asociación ilícita. Los creadores de este entramado se encuentran en busca y captura.

 

Nimbus

En segundo lugar se encuentra Nimbus, que según un informe forense de la Guardia Civil habría estafado cerca de 136 millones de euros.

Tras una denuncia en un juzgado de Huelva, la Audiencia Nacional debe pronunciarse sobre su competencia, después de que el juzgado se inhibiera.

Según consta en la denuncia, Nimbus seguía un esquema de estafa piramidal o de Ponzi, mediante el cual en vez de comprar y vender criptoactivos, en realidad no desarrolló ningún tipo de actividad financiera sino que se limitó a abonar los intereses de los primeros inversores con el capital ofertado por los siguientes.

 

Arbistar 2.0

Otro de los casos que ya investiga la Audiencia Nacional es el de Arbistar 2.0, cuyo perjuicio económico supera actualmente los 41 millones de euros pero podría ascender hasta los 100 millones.

 

Kuailian

Por último, también se han abierto diligencias en la Audiencia Nacional, tras una querella presentada, contra la plataforma de criptomonedas Kuailian.

Según el auto del juez, los inversores cambiaban euros por Ethereum a través de un monedero virtual con un contrato de 1.000 días de duración.

El juez tiene indicios de que, además de la operativa piramidal con las criptomonedas, Kuailian podría haber cometido fraude fiscal, al estar domiciliada en Estonia aunque opera en España, así como blanqueo de capitales, si bien todavía no ha cuantificado el volumen de la presunta estafa.

 

Fuente.: ultimahora

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