TelexFREE: Reclamaciones de los 95 promotores más perjudicados

La investigación realizada por la SEC ha revelado en un documento las 95 reclamaciones de promotores que más han perdido en TelexFREE. Lo que no revela ni hace mención es de si estas pérdidas han sido de dinero depositado en sus BackOffice o de inversiones que no fueron recuperadas.

Existen muchos promotores que están reclamando cantidades muy importantes de dinero, las cuales se quedaron en su BackOffice. Estos ya tenían beneficios importantes sobre sus depósitos iniciales y esto es algo que se debe tener en cuenta a la hora de analizar quien realmente perdió dinero invertido y quien realmente está reclamando dinero de beneficio y debe ser analizado para gestionar el orden de las devoluciones donde tenga prioridad quien no haya recuperado el capital invertido.

 

Acusaciones a entidades

Una pequeña red del banco en Fitchburg (MA), que tenía vínculos con el ex gerente ejecutivo de TelexFREE Inc., James Merrill, decidió pagar $ 3,5 millones después de llegar a un acuerdo con la oficina del Secretario de Estado William F. Galvin. La institución financiera fue acusada de permitir a TelexFREE operar cuentas abiertas sin evaluar datos de la empresa. El Banco Fidelity no ha admitido ni negado las acusaciones.

La oficina de Galvin comenzó a investigar el banco y su presidente, John F. Merrill, hermano del ejecutivo de TelexFREE en abril. La investigación se inició poco después de que la empresa se declarara en quiebra y las autoridades federales hubieran presentado demandas contra la empresa y sus directores, con sede en Marlborough (MA), por fraude, alegando que en realidad se trataba de un plan internacional que movió más de $ mil millones. Las autoridades alegan que el banco no tenía cuidado al abrir cuentas corrientes y no se controló lo suficientemente los depósitos millonarios de TelexFREE.

 

Los mayores perjudicados

Los documentos presentados en la corte mostraron los 95 mayores inversores perjudicados en el esquema, con 38 de ellos ubicados en Massachusetts. Un individuo en Everett (MA) informó la pérdida de US $ 427.500. Otra persona en Saugus (MA) afirmó haber perdido $ 345 000. Dos personas con la misma dirección en Revere (MA) informaron la pérdida combinada de $ 350 000 y $ 175 000 cada uno. Una persona en Woburn (MA) reclamó la pérdida de US $ 72.800. Un individuo en Chelmsford (MA) reportó la pérdida de más de US $ 58,777.

En el vecino Connecticut, residente en Stratford reclamó una pérdida de $ 42 000. Un residente en Monroe informó la pérdida de US $ 35 625. Al mismo tiempo, una persona en Trumbull reivindica pérdida de US $ 19.950. También en el área de Nueva Inglaterra, un residente en Nashua (NH) reportó una pérdida de $ 16 000.

 

Esquema piramidal

En abril de 2014, la SEC presentó una demanda en contra de TelexFREE, alegando que la empresa en realidad era un esquema piramidal gigante, la Comisión de los Estados Unidos de Seguridad e Intercambio afirmó que el plan era orquestado por inmigrantes Brasileños y dominicanos residentes en los Estados unidos.

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