Los propietarios de Telexfree se enfrentan a nuevas acusaciones

Los fiscales encargados del caso TelexFREE por supuesto esquema piramidal, han presentado una nueva acusación con cargos adicionales contra los propietarios de la compañía, James M. Merril y Carlos N. Wanzeler.

 

Más acusaciones sobre los propietarios de TelexFREE

La nueva acusación incluye los anteriores cargos de fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico y añade la de alegaciones de las transacciones monetarias de actividad ilegal y trata la pérdida de millones de dólares.

Los fiscales presentaron la acusación la semana pasada. Merrill, quien se declaró no culpable de los cargos anteriores, se debe presentar ante el Tribunal de Distrito de EE.UU., el próximo lunes día 19 de septiembre al objeto de que le sean leídos los nuevos cargos.

 

Juicios y huidas

Merrill, que reside en Ashland, tiene programado un juicio para el 24 de octubre de 2016, al ser negados por el Juez sus recientes esfuerzos para que fueran rechazadas las pruebas recogidas por las Autoridades federales durante el proceso de investigación del caso.

Por su parte, Wanzeler, que anteriormente vivía en Northboro, según los informes, huyó del país en 2014 a Brasil, su país natal.

 

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Una gran estafa global

TelexFREE era una empresa con sede en Marlboro que vendía un servicio telefónico de internet. Los fiscales alegan que la empresa obtenía la mayor parte de sus ingresos de las personas que promovían el negocio TelexFREE y no de las ventas del producto.

TelexFREE se ha convertido en la mayor estafa a nivel mundial teniendo en cuenta la cantidad de personas afectadas. La compañía se declaró en quiebra en 2014 en medio de las investigaciones realizadas por las autoridades estatales, federales y brasileñas. Un administrador está recopilando las reclamaciones de los que dicen que perdieron dinero para Telexfree.

Los investigadores del gobierno han incautado más de $ 100 millones en activos presuntamente conectados con TelexFREE.

Fuente.: telegram

 

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