Los seis empresas piramidales más dañinas de la década

Sin lugar a dudas el peor enemigo del Network Marketing, MLM o Venta Directa son las empresas piramidales que se generan haciéndose pasar por compañías serias y prometiendo ganancias desorbitadas en un breve periodo de tiempo y provocando graves consecuencias.

La situación económica de la gran mayoría de los incautos, el desconocimiento y el afán de obtener suculentos ingresos sin realizar ningún esfuerzo, simplemente con una inversión monetaria, hace que estos negocios se extiendan rápidamente, dejando tras de sí un enorme reguero de víctimas.

 

Información y precaución

Desde MultinivelZgZ, queremos recordar seis (6) negocios piramidales, producidos durante la última década, populares y que más víctimas han dejado por el camino.

Esperemos que el recuerdo de estos sistemas piramidales, sirvan para hacernos recapacitar y no volver a caer en timos similares.

Para ello hacemos hincapié en que la información es la mejor de las armas para combatirlos. Una persona informada sopesa los pros y contras antes de ingresar en este tipo de compañías multinivel.

Además todas ellas se caracterizan por los mismos indicios: grandes promesas de ganancia, poco esfuerzo, rápidos beneficios, independencia económica, cumplimiento de tus sueños, etc…, señales que nos tienen que hacer sospechar y ser precavidos.

 

Las seis compañías más dañinas

 

TelexFREE

La mayor de las recientes estafas piramidales ha sido TelexFREE. Esta compañía multinivel radicada en Massachusetts, captó a 50.000 españoles con la promesa de un retorno de más del 200% anual.

Los aspirantes a millonario debían copiar y pegar anuncios clasificados durante diez minutos al día. El fraude planetario sumó 730 millones de euros y alcanzó a un millón de inversores. Sus tentáculos se extendieron como la pólvora por Brasil (240.000 víctimas) y República Dominicana (150.000).

La farsa se desmontó cuando el FBI aterrizó en las minúsculas oficinas de Massachusetts y el regulador de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC en sus siglas en inglés) desmontó lo que devino en una monumental estafa piramidal.

Actualmente los inversores todavía están esperando la finalización del proceso judicial para que se les devuelva sus inversiones. Los propietarios y fundadores del esquema están en prisión.

 

Unetenet

El timo de la moneda virtual. El unete, una presunta divisa cibernética, sedujo a 22.000 inversores de una decena de países. J. M.R.M, padre de esta iniciativa ajena al control de gobiernos y bancos centrales, recogió 50 millones de euros de pequeños inversores.

Su sistema se presentaba como una alternativa al capitalismo financiero. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) calificó en marzo de 2009 a la firma vinculada a Ramírez System World Investment, que operaba bajo la marca de Dextraplus, de chiringuito financiero.

Y el padre del unete compartió inversiones en Panamá con G.C.S, conocido como el Madoff valenciano por protagonizar una estafa piramidal que esfumó 300 millones de euros de 100.000 inversores.

 

Fort Ad Pays

Pedro F.,  fue el fundador de este negocio catalogado como piramidal. El periódico español ‘El País’ destapó este entramado, cuyo trabajo para los inversores consistía en la realización de espacios publicitarios online, muy similar al sistema utilizado por TelexFREE.

La compañía dejo de hacer frente a los pagos generando un corralito a los 40.000 inversores de más de una decena de países.

El fundador huyó de España, siendo detenido por las Autoridades estadounidenses acusado por la SEC.

De acuerdo con la demanda presentada por la SEC contra P.F.B, con sede en Miami, y su empresa Fort Marketing Group, operaban negocios fraudulentos de publicidad en Internet con nombres como Fort Ad Pays, The Business Shop y MLM Shop.

Supuestamente, solicitaron a los inversionistas a través de publicaciones y videos en línea alegando que podían compartir las ganancias de las compañías y obtener retornos de inversión de hasta 120 por ciento comprando un paquete de publicidad por tan solo un dólar y haciendo clic en cuatro anuncios por día”, mantenía la SEC en su denuncia.

La recaudación de este negocio se estimó en unos 38 millones de dólares.

 

GetEasy

El timo consistía en el llamado comodato, un contrato bilateral en el que una de las partes proporciona a otra el uso y disfrute temporal de un producto, en este caso aparatos GPS, con la obligación de devolverlo.

La red logró obtener más de 25 millones de euros al quedarse con pequeñas cantidades invertidas por las víctimas.

Más de 8.000 personas de 70 países del mundo fueron víctimas esta estafa piramidal  desmantelada por la Guardia Civil española.

Se detuvieron a 21 personas en España de origen español, portugués, y colombiano, efectuándose otras cuatro detenciones más en Portugal, Brasil y Francia. También se identificaron más de 100 empresas y 50 cuentas bancarias utilizadas por los presuntos responsables de la estafa. La operación fue llevada a cabo en cooperación con Europol.

 

PayDiamond

El procedimiento era reclutar gente requiriendo dinero con destino a la inversión de diamantes, ofreciendo una rentabilidad del 5% semanal. Es decir, 20% mensual. Estas inversiones eran en Mozambique.

Esta estafa se dio principalmente en Latinoamérica, siendo las Autoridades de Bolivia las primeras en tomar cartas en el asunto.

Tras un trabajo de coordinación con superintendencias de otros países y después de muchos meses comprobaron una certificación de que el lugar donde se ofrecían las inversiones con los diamantes era inexistente.

Recientemente fue detenido, en Brasil, uno de los principales impulsores de esta estafa.

 

WishClub

El imperio de Rogério. El veinteañero brasileño R.A. da S., encarnó en España el rostro amable de WishClub, una compañía multinivel que prometía ganancias por ver anuncios por Internet y distribuir una revista.

La sociedad se presentó en Madrid en junio de 2014. Alvés había abandonado meses antes su país natal después de que la Fiscalía del Estado brasileño de Minas Gerais cerrase por presunto fraude piramidal su firma BlackDever, que movió 24 millones de euros.

Tras la investigación de EL PAÍS, la Policía Nacional española señaló a WishClub por un presunto delito de estafa. Desde unas modernas oficinas en el municipio madrileño de Alcobendas (hoy clausuradas), la empresa captó a 70.000 inversores de 52 países.

 

Sólo un ejemplo

Estas seis compañías solamente son un ejemplo de los cientos de engaños que circulan por el globo, valiéndose del desconocimiento, la necesidad y en algunos casos de la avaricia de las personas.

Tras un análisis sencillo podemos comprobar cómo el funcionamiento es muy similar en todas ellas. Las promesas con las que se propagaban son idénticas, por lo que estos ejemplos nos deben de servir para que en un futuro no caigamos en el engaño de nuevos timos piramidales.

 

 

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