Ocho detenidos en Argentina por su vinculación con OneCoin

El fiscal de Delitos Complejos de Córdoba, Argentina, Enrique Gavier ha ordenado la detención de Edgar Moreno, un conocido presentador de radio y televisión local, y a otras ocho personas.

Los nueve están presuntamente vinculados a  la estafa piramidal OneCoin y han sido acusados por ello. Según revelaciones de distintos medios argentinos.

 

Los detenidos

Gustavo Adolfo Amuchástegui, Andrés Matías López, Mariana Noel López, Edgar Nicolás Moreno, Manuel Vicente Peralta Guevara, Mónica Gabriela Blasco, Daniel Cornaglia y Ricardo Beretta. Se desconoce a uno de los implicados y que todavía no ha sido detenido.

 

Los principales artífices

Además de las detenciones mencionadas la Fiscalia de Instrucción ha dispuesto la imputación y detención contra los principales artífices del negocio de OneCoin: La Unidad de Delitos Complejos de Córdoba también ha procesado a Konstantin Ignatov, Ruja Ignatova, José Gordo y Eduardo Alejandro Taylor.

Recordar que Ruja Ignatova, actualmente en paradero desconocido, ha sido la fundadora del esquema piramidal. Konstantin ha seguido la estela de su hermana con el proyecto hasta su detención por las Autoridades estadounidenses.

Por su parte José Gordo, ha sido uno de los principales líderes a nivel global de OneCoin y uno de los principales promotores de la marca en Latinoamérica.

Gordo abandonó el proyecto de OneCoin a finales de 2019, introduciéndose posteriormente en nuevos negocios como Apex International y Beyond Wealth.

Eduardo Alejandro Taylor parece ser un promotor argentino de OneCoin y que actualmente parece estar vinculado con Crowd1.

En resumidas cuentas Ignatova, Gordo y Taylor se presentan como prófugos buscados por las autoridades argentinas.

 

Búsqueda de pruebas

Explican los medios que personal policial de la Unidad de Investigaciones de Causas Complejas procedió a realizar múltiples allanamientos en busca de elementos de prueba para la causa y de los involucrados.

Los medios también cuenta que en los últimos tiempos, la operación había mudado de “criptomoneda”: de ofrecer OneCoin y servicios bajo la marca OneLife, varios de los ahora imputados estaban promoviendo ZevenCoin, prometiendo una salida a cotización pública (ICO).

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