Onecoin, investigada en otro país europeo

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OneCoin, vuelve a ser portada de la prensa y web especializadas en el tema de criptomonedas o estafas piramidales. Como es habitual en esta empresa y más en los últimos tiempos, su regreso a la actualidad se debe por la iniciación de una nueva investigación policial.

 

Finlandia, otro enemigo para OneCoin

Esta vez son las autoridades finlandesas las que han iniciado el proceso de investigación contra este sistema de monedas digitales, que ya es considerado por medio mundo como fraudulento. El proceso se ha iniciado por la presentación de informes provenientes de particulares y las autoridades fiscales.

El esquema de OneCoin, comenzó a generar dudas en la policía de Finlandia en 2015, donde un informe indicaba que hasta 20.000 personas habían invertido decenas de millones de euros en este sistema fraudulento. Sin embargo, fue dejado de lado y no se prosiguió con la investigación, siendo retomada nuevamente.

 

Fiscalía: Último paso

Se espera que el caso llegue finalmente a la Fiscalía, lo que sugiere que el gobierno de Finlandia puede emprender acciones judiciales contra los promotores en el país, así como otros involucrados en el plan.

 

OneCoin: se multiplican las denuncias

Esta circunstancia no es una novedad para la compañía, que aún prosigue con su publicidad y expansión por otros países. En la India la policía y los fiscales nacionales han construido un caso contra los promotores de OneCoin. En los últimos meses se ha detenido a varias personas en relación con esa investigación.

Y, en Italia, los promotores del esquema han sido recientemente sancionados con casi 2,6 millones de euros, tras declarar a OneCoin como esquema piramidal.

La autoridad italiana antimonopolio dijo: “La difusión de OneCoin ha tenido lugar a través de un sistema de ventas piramidales, ya que la contratación de nuevos consumidores era el único objetivo de la actividad de ventas y fue fuertemente alentado por el reconocimiento de varios bonos, la única remuneración real y efectiva de la programa“.

Las autoridades de Alemania, Italia y Vietnam, entre otros, también han comenzado procesos de investigación contra OneCoin desde comienzos de año.

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