OneCoin recaudó unos 360 millones de euros en cuentas bancarias alemanas

Una investigación interna del principal regulador financiero de Alemania ha revelado que OneCoin ha recibido alrededor de 360 ​​millones de euros en cuentas bancarias alemanas. Los fondos fueron depositados y transferidos a través de la red internacional de lavado de dinero de OneCoin entre diciembre de 2015 y 2016. Detrás de “One Coin” se encuentran empresas de Dubai, Belice y Bulgaria.

La Oficina del Fiscal de Bielefeld para asuntos penales económicos está investigando a una empresa de Greven en Münster, que realizaba los pagos por la llamada criptomoneda ‘OneCoin

 

Veintinueve millones congelados

Desafortunadamente para los inversores, cuando BaFin estuvo en condiciones de apoderarse de los fondos, sólo permanecían en las cuentas unos 29 millones. Este dinero está actualmente congelado y sigue pendiente del resultado que se obtenga tras el inicio de la investigación en curso. Además se prohibió a la compañía de Greven continuar realizando negocios con inversiones en esta criptomoneda.

OneCoin parece haber solicitado la liberación de 3 millones de euros, a través de una demanda presentada contra la orden de congelación de BaFin. Al parecer y según pública Westfalen-Blatt, OneCoin, a través de una empresa fantasma, intentó argumentar que los 3 millones de euros eran el resultado de las tarifas de transacción y no de sus actividades de lavado de dinero.

Recientemente, el Tribunal Regional Superior de Hamm rechazó la objeción. Según la orden de este organismo, los fondos permanecerán congelados en caso de una condena penal posterior.

 

La investigación “lejos de finalizar”

El Director Gerente de la compañía Greven OneCoin solía blanquear fondos acusados ​​de violaciones a la ley de Supervisión del Servicio de Pagos. Esa investigación está en curso, al igual que las investigaciones más amplias sobre OneCoin en Alemania y Bulgaria.

En una declaración emitida a Westfalen-Blatt el viernes, el fiscal de Bielefeld Ralf Günther afirmó que “la investigación (de OneCoin) está lejos de completarse“.

 

Fuente.: westfalen

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