PayDiamond: La historia de una estafa destapada en Bolivia

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Lenny Valdivia, directora general ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) explica, para el periódico digital ‘el deber’ cómo se detectó esta modalidad de estafa.

Las primeras denuncias contra empresas que estarían estafando a múltiples personas activó la alarma de la directora. Ahora, la fiscalización es permanente desde las ciudades capitales hasta las poblaciones más pequeñas para prevenir el delito.

 

¿Desde cuándo se empiezan a detectar estafas que se originaban en las redes sociales?

Desde hace aproximadamente un año y medio, hemos empezado a detectar estos esquemas de estafas piramidales que estaban intentando propagarse a través de redes sociales. Es el caso de PayDiamond.

 

¿Cómo actuaron teniendo la denuncia en sus manos?

Hicimos un trabajo de verificación in situ, a través de nuestros funcionarios. Detectamos que en la ciudad de Santa Cruz, la empresa PayDiamond estaba vinculada a la empresa Global Club. No había oficinas de PayDiamond, pero sí de Global Club. Aparecían como propietarios Felipe Campos Wenceslao, súbdito brasileño y Nery Natividad Saravia Rodríguez.

 

¿Cuál es el mecanismo con el que operaban?

Reclutaban gente requiriendo dinero con destino a la inversión de diamantes, ofreciendo una rentabilidad del 5% semanal. Es decir, 20% mensual. Estas inversiones eran en Mozambique. Primero reúnen a un entorno muy pequeño de personas. Luego ese entorno se va multiplicando cada vez con mayor cantidad de gente. Son estas personas las que van atrayendo a otras, ofreciendo alto rendimiento, que en nuestra economía es irreal.

 

¿Cómo llegaron a identificar que era una estafa?

Se hizo un trabajo de coordinación con superintendencias de otros países y después de muchos meses obtuvimos una certificación de que el lugar donde se ofrecían las inversiones con los diamantes era inexistente. La Aduana verificó que no han ingresado diamantes a Bolivia de forma legal. En base a ello presentamos una denuncia ante el Ministerio Público contra los responsables. Hay procesos penales en la ciudad de Santa Cruz, El Alto, Quillacollo, Cochabamba y en Sinahota.

 

¿Qué están haciendo ahora para controlar que no se multipliquen estas estafas, relacionadas a los portales digitales?

Por ejemplo, se ha bloqueado seis IP de algunos sitios web con una orden judicial. Hemos logrado que se instruya a la Autoridad de Fiscalización de Telecomunicaciones (ATT) para que sus operadores puedan bloquear los accesos y evitar que continúen funcionando estos esquemas de fraude multinivel. Esto como medida de prevención para evitar que se continúe reclutando más víctimas.

 

¿En qué etapa se encuentran los procesos iniciados?

La anterior semana, el Ministerio Público presentó la acusación formal al súbdito brasileño en el caso de PayDiamond que se está tramitando ante el juzgado 6º de Instrucción Penal Cautelar de Santa Cruz y que está a cargo de una comisión de fiscales en esa ciudad.

 

¿Qué tipo penal se está redactando sobre el tema?

Con el Ministerio de Economía estamos coordinando, también con la Asamblea Legislativa para que en el nuevo código del sistema penal se incluya un tipo penal que vaya a sancionar las conductas delictivas que hacen a la estafa piramidal que básicamente es la conducta del aprovechamiento de dinero en negocios inexistentes. Se está viendo si las sanciones serán de 5 a 10 años. Este tema se lo está evaluando técnica y jurídicamente.

 

Fuente.:eldeber

3 comentarios sobre “PayDiamond: La historia de una estafa destapada en Bolivia

  • el 22 agosto, 2017 a las 06:32
    Permalink

    Deberían librar de estafadores también en México… Ya existe mucha gente que ha caído en eso!!!

    Respuesta
  • el 8 septiembre, 2017 a las 23:33
    Permalink

    Preciso de ajuda no Brasil para certificar se Paydiamond que se diz estabelecida em Hong Kong e que compra lapida e vende diamantes com dinheiro dos associados repartindo o lucro com os mesmos dando lhes vantagens de até 150% sobre os valores investidos.
    Então preciso urgente descobrir se é uma empresa seria ou somente mais um golpe de piramides ponzi me ajudem por favor aqui no Brasil ela te até fundo de investimento na CVM CNPJ valido chega a ser assustador se for um golpe deve ter até autoridades Brasileiras envolvida, me ajudem a esclarecer

    Respuesta
    • el 11 septiembre, 2017 a las 15:24
      Permalink

      Hola Joel,
      PayDiamond es una empresa que actualmente esta en el ojo del huracán. Se destapó su sistema piramidal en Bolivia, y tras una investigación por las autoridades, se verificó que no se había producido ningún ingreso legal de diamantes en el país. En base a ello se presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra los responsables.Tampoco en Colombia está autorizada por la Superintendencia de Sociedades, por lo que está prohibido su comercialización.

      Estas dos circunstancias, te pueden hacer ver la realidad de PayDiamond. Actualmente, que yo sepa, no está prohibida en Brasil. Lo cual no quiere decir que no sea un sistema piramidal, tal y como se ha demostrado en otros países.

      El invertir en PayDiamond es un gran riesgo.

      Respuesta

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