Propietario de TelexFREE podría ser extraditado a EE.UU

El ministerio de Justicia brasileño el pasado jueves, retiró la nacionalidad de Carlos Nataniel Wanzeler, dueño de TelexFREE, empresa acusada de ser promotora de un esquema de pirámide financiera que actuó en Estados Unidos y recaudó millones de dólares prometiendo un beneficio fácil a los participantes.

 

Pérdida de nacionalidad brasileña

Un decreto publicado en el Boletín Oficial ofició la retirada de la nacionalidad, citando el artículo 12, párrafo 4, inciso II de la Constitución Federal, que establece que “la pérdida de nacionalidad brasileña será declarada siempre que se adquiera o posea otra nacionalidad“. Wanzeler se nacionalizó estadounidense en 2009. La defensa del empresario alega que “se nacionalizó para que la hija fuera a vivir con él a Estados Unidos”, lo que le encajaría en la letra b del artículo constitucional sobre el asunto, que permite la doble nacionalidad por “imposición como condición de permanencia en territorio extranjero“.

 

Buscado por la Justicia estadounidense

La justicia estadounidense considera a Wanzeler fugitivo. Tras ser declarada TelexFREE, por la SEC, una empresa piramidal este huyó en 2014 a Brasil, lugar donde ha estado acogido hasta el momento. Sus bienes fueron bloqueados y acusado de lavado de dinero tanto en EE.UU como en Brasil, donde fue denunciado por el Ministerio Público por este caso. De acuerdo con las investigaciones, el valor del fraude en Estados Unidos llegaría a $ 40 millones el dinero recaudado por el esquema de TelexFREE. En Brasil, los crímenes habrían rendido más de $ 70 millones a Wanzeler.

La casación de la nacionalidad del empresario sigue la jurisprudencia de otro caso similar. La brasileña y nacionalizada estadounidense Claudia Sobral, que fue extraditada recientemente a los EE.UU. después de una batalla legal que duró cuatro años. Una sentencia del Supremo Tribunal Federal brasileño decidió por fin que al jurar bandera en EEUU ella abrió la mano de la nacionalidad brasileña. Cláudia hoy responde a un proceso en EEUU por el asesinato de su marido.

 

Todo sobre esta gran estafa considerada como una de las mayores de la historia atendiendo al número de afectados.

Fuente.: acheiusa

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