Propietarios de TelexFREE se enfrentan a nuevas demandas penales en Brasil

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

TelexFREE, una de las mayores estafas piramidales a nivel global sigue siendo noticia en Brasil. Recientemente el Ministerio Público de la Federación en el Espiritu Santo (MPF-ES) ha presentado ocho denuncias en los tribunales contra los miembros de TelexFREE, Carlos Costa y Carlos Wanzeler por lavado de dinero y evasión de impuestos. Derivando un total de dinero de una 213 millones de reales.

Las acciones se refieren a los bienes comprados, ocultos y escondidos con fondos obtenidos de las acciones ilícitas de TelexFREE, tanto en el país brasileño como en Estados Unidos.

 

Demanda a los ejecutivos, familiares y líderes

No sólo están involucrados los dos ejecutivos de la compañía, además están inculpados distintos familiares de Carlos Wanzeler, el cual es acusado de evadir un total de 29 millones de reales en 2013.

Las denuncias hacen referencia a la utilización de dos empresas Agrofruta y Factoring, las cuales al parecer fueron utilizadas como tapadera para proceder a la evasión de impuestos.

Dentro del conglomerado de personas denunciadas, además de los dos ejecutivos de TelexFREE, se encuentran los nombres de Inocencio Pereira Reis Neto (Pelé Reis), Letícia Costa (hija de Carlos Costa), Elizabeth Cerqueira Alves (hermana de Carlos Costa), Horst Vilmar Fuchs (abogado de TelexFREE) y Gilberto José Batista Carmo (Contador).

 

Brasil Factoring

El MPF-ES también denunció los propietarios de Telexfree, Carlos Roberto Costa y Carlos Wanzeler, y otras 12 personas por lavado de dinero por la empresa Brasil Factoring Fomento Mercantil.

La compañía fue adquirida en noviembre de 2013, después del bloqueo de TelexFREE determinado por la Justicia de Acre, en junio de 2013. Carlos Costa compró Brasil Factoring, colocándola posteriormente a nombre de Letícia Costa y Miriam Jozélia Sangali, respectivamente, su hija y su esposa.

De acuerdo con el MPF-ES, el objetivo era utilizar la compañía como un barrido de recursos y ocultar el movimiento de dinero de actividades ilícitas de TelexFREE.

Fue probado en el curso de las investigaciones que Brasil Factoring reemplazó a Ympactus Comercial (TelexFREE) a la recepción de recursos procedentes de de terceros. La compañía recibió en sus cuentas bancarias alrededor de R $ 46 millones de reales procedentes de TelexFREE, tras la suspensión y bloqueo de sus actividades.

Además de las cuatro personas mencionadas, el MPF también ha acusado de participación en el esquema de lavado de dinero en Brasil Factoring a Elizabeth Cerqueira Costa Alves, Inocencio Pereira Reis Neto (Pele Reyes), Teodoro Giovanni de Oliveira, Rhalff Junio ​​de Almeida Coutinho, Bruno Rangel Cardoso Vagner Macson Manhães de Roza, Flávio de Arraz Crispim, Fábio de Arraz Crispim, Gilberto José do Carmo Batista y Renato de Carvalho Alves.

Dijo que todos eran plenamente conscientes de la utilización de sus nombres, cuentas bancarias o servicios en el esquema ilegal y clandestina.

 

Distintas propiedades

La compra de tres propiedades también fueron resultado del esquema de lavado de dinero: un edificio, en la calle Coronel Sodre, 482 en Vila Velha / ES, que sirvió como el entorno físico y sede de varias compañías relacionadas con TelexFREE, entre los cuales Brasil Factoring; y dos oficinas en el edificio Infinity en Praia da Costa, Vila Velha. La investigación ha demostrado que la adquisición de bienes dirigido a la herencia de ocultamiento como resultado de acciones ilegales de TelexFREE.

 

Inmobiliaria familia Costa

En otra denuncia, el MPF-ES acusa a Carlos Roberto Costa, Jozélia Maria Sangali y Leticia Costa de delitos contra el sistema financiero nacional y lavado de dinero a través de la adquisición de apartamentos, una tienda y un local, también conseguidos con fondos de TelexFREE .

Uno de los bienes inmuebles (terrenos donde construyeron tres apartamentos residenciales y un punto comercial) fue adquirido por la pareja de Carlos Costa,  Jozelia Sangali en el casco antiguo, mediante contrato privado de compra y venta, sin ningún tipo de registro. Este edificio, por ejemplo, se mantuvo registrado a nombre del antiguo propietario (padre de Jozélia) y no ha sido declarado por la pareja al IRS y al Tribunal Electoral, cuando Costa postuló para el Congreso en 2014. Las elecciones Además, los alquileres de los apartamentos que fueron desviados a la cuenta el hermano de Jozélia.

En otro caso, Costa grabó otro apartamento en el nombre del niño más pequeño, menor de edad, con el fin de mantener su herencia segura. También estaba lavando en la compra de un apartamento en Itapúa, Vila Velha.

 

Entramado para lavado de dinero

El MPF / ES también denunció a los propietarios de TelexFREE, Carlos Roberto Costa y Carlos Wanzeler, y otras cinco personas por lavado de dinero en otro proceso. Los crímenes tuvieron lugar entre septiembre de 2012 y mayo de 2014 y el lavado de las cuentas bancarias de fondos se utilizaron en el nombre de Miriam Jozélia Sangali, esposa de Carlos Costa, que también fue denunciada. Identificaron 656 transacciones financieras, incluidas las transferencias y depósitos, totalizando R $ 18.428.751,33 reales circulado en las cuentas Jozélia durante ese periodo de tiempo.

El dinero procedía de la recaudación de fondos de terceros a través de actividades ilícitas de la red TelexFREE, y del total, sólo R $ 6.436.782,65 fueron transferidos a las cuentas Ympactus / TeleFREE. El resto fue convertido en activos lícitos a favor de Carlos Roberto Costa y sus familias.

El otro acusado fueron promotores de TelexFREE, que son: Inocencio Pereira Reis Neto (Pele Reyes), Rhalff Junio ​​de Almeida Coutinho, Flávio de Arraz Crispín y Fábio de Arraz Crispim. Todos los acusados ​​participaron, con los propietarios de TelexFREE, un mercado de crédito en paralelo, consiguiendo los títulos de crédito de la pirámide y la negociación con los demás, por la consideración en efectivo depositado en las cuentas bancarias de Jozélia.

 

Operación ORIÓN

Las pruebas reunidas durante la operación Orión revela la práctica de lavado de dinero de la venta de créditos / TelexFREE dólares al editor Inocencio Pereira Reis Neto, Pele Reyes, que trabajó en colaboración con sus hijas Nathana Santos Reis y Thiessa Santos Reis, a través de su compañía, IRN Participações e Empreendimentos.

Entre septiembre de 2013 y octubre de 2014, la empresa Pelé Reyes recibió, movió y transfirió a cuentas de terceros R $ 65.569.832,68 de reales  que procedían de TelexFREE. Cabe señalar que Pele Reyes y sus hijas, Nathana y Thiessa, trasladaron ese dinero a favor de TelexFREE y sus socios. La transferencia de ese capital se hacía conforme las necesidades de la red de TelexFREE, incluidos el pago de diversos gastos, tales como proveedores de servicios, impuestos, abogados, todos a favor de Ympactus / TelexFREE.

Además del promotor Pele Reyes y sus hijas, miembros de TelexFREE, Carlos Roberto Costa y Carlos Wanzeler, fueron denunciados por MPF / ES por el lavado de dinero bajo el número de caso 0500664-18.2017.4.02.5001.

 

Pompano Beach

En otra queja, Carlos Costa, Carlos Wanzeler y familiares de ambos son acusados ​​de evasión de impuestos y lavado de 730.000 dólares estadounidenses (unos US $ 2,5 millones) en la adquisición y ocultación de bienes en Pompano Beach, EE.UU..

Con la ayuda de Lyvia Mara Wanzeler, Carlos Costa y Carlos Wanzeler a cabo las operaciones de cambio no autorizadas por TelexFREE mediante el envío a los Estados Unidos, el hogar de la ex esposa de Carlos Costa y su hija, Esdras Maria Freitas Costa y Priscila Costa , respectivamente, los cuales fueron totalmente conocedoras del esquema. Conscientemente recibidos en los EE.UU., aproximadamente R $ 2,5 millones.

El dinero, en principio sería utilizado por Priscila Costa para comprar una casa en Boston, fue utilizado por ellos y Jozelia Sangali la adquisición de 10 apartamentos en un condominio en Pompano Beach, Florida (EE.UU.), todo ello en nombre de Priscila Costa. Tres de ellos, sin embargo, pertenecen a Carlos Costa y Jozelia Sangali, pero ninguno ha sido declarado al IRS ni el Banco Central, a través de la Declaración de activos en el exterior.

 

Inmobiliaria familia Wanzeler

Carlos Wanzeler y su esposa, hermana y madre, Katia Helia Wanzeler, Febe y Vanzeler Marilza Machado Wanzeler adquirieron respectivamente un apartamento en condominio Bahía de Victoria en Vitória (ES), y otras 24 propiedades en los Estados Unidos, todos con el dinero de la actividad de TelexFREE por un total de aproximadamente R $ 21,5 millones de reales.

La propiedad en Victoria, por ejemplo, fue comprada a nombre de una empresa inactiva. En cuanto a los bienes raíces en suelo americano, 24 se adquirieron después de enviar el dinero desde Brasil a los Estados Unidos, se registraron a las empresas que son controladas directa o indirectamente por Carlos Wanzeler.

 

Fuente.: g1.globo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

error:

Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar