Ruja Ignatova, fundadora de OneCoin, denunciada por las autoridades de la India

La policía de Navi Mumbai, India, ha presentado una acusación contra los promotores de OneCoin, acusándolos de engañar a miles de inversionistas acumulando 750.000.000 de rupias. La policía ha incluido en esta acusación a dos ciudadanos búlgaros, entre los que se encuentra la fundadora del esquema Ponzi, Ruja Ignatova.

Esta medida hace de la India, el primer país que toma medidas serias y contundentes contra OneCoin y su supuesto esquema piramidal, denunciando directamente a su cabeza fundadora.

 

Una larga lista de denunciados

La Sección de Delitos Económicos de la Policía de Navi Mumbai ha nombrado a casi 30 personas en su hoja de acusaciones presentada en el Tribunal de Sesiones de Thane. Hasta ahora, se ha procedido al arresto de 23 personas, todos residentes de Thane, Navi Mumbai y Mumbai.

 

Todo comienza en abril

En abril, el Comisionado de Policía de Navi Mumbai Hemant Nagrale y otros oficiales habían asistido a un seminario de inversionistas en Jui Nagar encubierto y luego arrestaron a 15 personas que lo organizaron.

“Los hombres habían estado atrayendo a individuos con promesas de grandes ganancias en una inversión única de 11.900 rupias. A los inversores se les daría contraseñas para acceder a sus perfiles en el sitio web de OneCoin y podría ver cuántas monedas habían podido comprar con su dinero”, dijo la policía. “El acusado había dicho a los inversores que el valor de las monedas fluctuaría según el valor del euro”, añadió la policía.

 

Promesas de grandes beneficios

El acusado habría dicho a los inversores que recibirían un enorme pago en diciembre de 2018.

La policía, sin embargo, no ha podido hablar con ninguno de los inversores en el curso de su investigación. “En este tipo de esquema, los inversores se convierten en los perpetradores, así como las víctimas. Está claro que se trata de un esquema Ponzi“, dijo Tushar Doshi, Comisionado Adjunto de Policía (Crimen).

 

Grandes sumas de dinero

Las investigaciones han llevado a la policía a 35 cuentas bancarias operadas por los acusados ​​en Maharashtra, Gujarat, Rajastán y Delhi registrados en nombres de varias empresas privadas, que vio transacciones de más de 750.000.000 de rupias. Un oficial de policía dijo que la policía había sido capaz de recuperar 250.000.000 de rupias, que uno de los acusados abandonó tras iniciarse el proceso de detenciones.

Doshi agregó que varias declaraciones de testigos, así como los estados de cuentas que atan a los acusados ​​a las transacciones financieras, son parte de la carga inicial.

 

Fuente.:indianexpress

Un comentario sobre “Ruja Ignatova, fundadora de OneCoin, denunciada por las autoridades de la India

  • el 23 noviembre, 2017 a las 02:20
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    Todo lo que dice esta página no son más que chismes. Si no luchan ustedes por su fúturo no frenen ni detengan el futuro de los demás

    Respuesta

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