TelexFREE: Se complican las devoluciones a las víctimas

TelexFREE se ha convertido en un dolor de cabeza para todos los que invirtieron sus ahorros en esta estafa piramidal. La Justicia estadounidense no ha dado carpetazo a un proceso dilatado en el tiempo y que parece no tener fin.

En abril de 2014, la SEC lanzó una acusación formal contra TelexFREE declarándola oficialmente como un esquema piramidal o Ponzi, desde ese momento se ha desarrollado un proceso judicial tedioso que cada vez aleja más el momento de las devoluciones a esos inversores que depositaron sus dineros y sueños en un negocio que resultó ser una estafa.

 

Litigio con el Servicio de Impuestos Internos

Ahora y según publica la web BehindMLM, parece ser que uno de los motivos por los que los inversores no recuperan su dinero es el litigio entre el Fiduciario y el Servicio de Impuestos InternosIRS– , además de las constantes presentaciones de reclamo que todavía persisten.

El reclamo efectuado por la IRS tiene como consecuencia paralizar el pago a los reclamantes, que ya en su día fueron reconocidos como víctimas del sistema fraudulento de TelexFREE.

El caso de TelexFree Trustee y el IRS se remonta a una queja de julio de 2018, donde el Fideicomisario buscaba prohibir la recaudación de $ 429 millones de dólares, por parte del estamento.

 

Afirmaciones del IRS mal calculadas

En su alegación el Fiduciario mantiene que las afirmaciones del IRS están mal calculadas, porque

TelexFREE no tuvo ingresos imponibles durante los años especificados.

Aunque la compañía obtuvo ingresos imponibles actuales en el año calendario 2012, las pérdidas sufridas por TelexFREE en los años calendario 2013 y 2014 compensaron cualquier ingreso imponible para el año calendario 2012”.

 

Breve historia del proceso judicial contra el IRS
  • Estos recuentos pertenecían a las reclamaciones del IRS para 2013 y 2014 (~ $ 15 millones).
  • En febrero de 2019 se celebró una audiencia sobre las mociones. El tribunal tomó el asunto bajo aviso.
  • El 18 de diciembre de 2019 se celebró una audiencia sobre la moción. Una vez más, el asunto se tomó en consideración.
  • El 26 de marzo de 2020, el tribunal finalmente emitió órdenes sobre las mociones de juicio parcial:
    1. Al Fiduciario se le otorgó un juicio sumario sobre los cargos cuatro y cinco;
    2. Se rechazó el movimiento cruzado del IRS sobre los mismos reclamos; y
    3. La segunda moción del IRS para un juicio sumario parcial también fue denegada.

 

Resumiendo el caso, el Fideicomisario y las víctimas de TelexFREE obtienen una clara victoria, pero sin embargo la demanda está lejos de concluir.

 

Objetivos del Fideicomisario

Según la queja original de 2018 del Fideicomisario, el IRS está buscando

  • un reclamo administrativo que agrega aproximadamente $ 69.000.000;
  • un reclamo prioritario sin garantía de aproximadamente $ 285.000.000; y
  • un reclamo no garantizado no prioritario de aproximadamente $ 75.000.000.

Esto llega a $ 429 millones. Si restamos los $ 15 millones no permitidos en los recuentos cuatro y cinco, el IRS todavía tiene reclamos por un total de ~ $ 414 millones de dólares.

 

Falta de información actualizada

Actualmente los detalles sobre los que trabaja el Fideicomisario son escasos y no se tiene información sobre el desarrollo del caso, manteniendo una incógnita para los miles de estafados que esperan la devolución de sus pérdidas.

BehindMLM dice en su web que en casos con la Administración Judicial, generalmente hay que presentar informes periódicos ante el tribunal. Sin embargo, el Fiduciario no tiene esa responsabilidad. Esto hace muy difícil el seguimiento del caso por no poder encontrar ninguna presentación que detalle los activos actuales del funcionario.

 

Primer y único informe sobre el reclamo

El primer y único informe de estado de reclamo se presentó en abril de 2019, detallando $ 346 millones en reclamos permitidos en ese momento.

Desde entonces, ha habido cientos de solicitudes relacionadas con reclamos en el caso, por lo que ese número ahora es una incógnita.

No es ningún secreto que el proceso de reclamo de víctimas de TelexFREE se ha prolongado inaceptablemente en el tiempo. Recordar una vez más, que este proceso se inició en 2014.

Como conclusión en el artículo en la web se sospecha que al no haber ninguna aclaración sobre la situación, ni por parte del Fiduciario ni del IRS, hace pensar que si prevalece las ideas del IRS no quedará nada para las víctimas de TelexFREE.

 

Toda la historia sobre TelexFREE aquí

 

Fuente.: behindmlm

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