TelexFREE: Una estafa piramidal no cerrada por la justicia estadounidense

Por todos es recordada la última gran estafa piramidal que supuso TelexFREE, un varapalo para millones de inversores que vieron como los sueños vendidos de riqueza se desvanecían en un instante.

TelexFREE es considerada como una de las mayores estafas a nivel global atendiendo al número de personas perjudicadas, en su día se estimó que la estafa piramidal alcanzó a más de dos millones de personas. Todavía hoy, tras cuatro largos años, los damnificados esperan recuperar sus inversiones o parte de ellas.

 

Reconocimiento de estafa por parte de TelexFREE

Si el pasado día 17 de septiembre, en un acuerdo de consentimiento firmado por Stephen B. Darr, fideicomisario de las corporaciones en bancarrota, TelexFREE reconoció haber violado la Sección 10 (b) y la Regla 10b-5 de la Ley de Intercambio, así como las Secciones 5 (a), 5 (c) y 17 (a) de la Ley de Títulos Valores. Además de vender valores no registrados, el decreto de las compañías dice que emplearon esquemas para defraudar, mentir a los consumidores “y / o … participar en [prácticas comerciales] que operaron como fraude o engaño en ciertas personas”.

Las empresas admitieron que su modelo comercial consistía en cobrar a las personas por convertirse en promotores de un servicio básico de voz sobre protocolo de Internet que rara vez se usaba, prometiendo comisiones por los anuncios en línea que los promotores publicaron. El documento decía que TelexFREE vendía valores falsos a esas y otras personas y utilizaba parte de las tarifas de membresía de VoIP para pagar lo que parecían rendimientos de inversiones o comisiones.

La dependencia total de la venta de los planes de membresía, a diferencia de la venta de un producto legítimo, hizo inevitable el colapso del esquema de TelexFREE“, dijo el documento de consentimiento.

 

Nuevas esperanzas

Un artículo publicado por el periódico brasileño ‘Brazilian Voice‘, puede hacer devolver las esperanzas perdidas a los inversores que en su día creyeron en este proyecto. Al parecer y según el rotativo digital, las autoridades judiciales responsables del caso TelexFREE prosiguen con la investigación y el recaudo de las propiedades de los propietarios de la estafa piramidal.

Desde el año 2014, los fiscales de justicia responsables del caso TelexFREE Inc. están detrás de decenas de cuentas bancarias y propiedades, incluyendo muchas de ellas en la región central de Massachusetts, que estaban ligadas al esquema de pirámide”, se indica en el artículo.

 

Dinero destinado a los inversores

Los bienes totalizan casi US $ 97 millones en efectivo, cheques, cuentas bancarias, propiedades en Massachusetts y Florida, automóviles caros y 2 barcos. En la región central de Massachusetts, las propiedades varían desde modestas casas alquiladas en Worcester la mansión en Northboro. Además, hay cuentas en el Commerce Bank y Digital Credit Union. El dinero recaudado será utilizado para resarcir a las personas que alegan haber sido víctimas de TelexFREE”, sigue el artículo.

Con el dinero acumulado después de la venta de todo, las autoridades podrán usarlo para restituir a las víctimas y, caso sobre alguno, podrá ser utilizado para patrocinar varias actividades de seguridad“, dijo Peter Elikann, abogado criminalista y vicepresidente de la Asociación de Abogados de Massachusetts (BAR), que no está involucrada en el caso.

Aún en la región central de Massachusetts, existen varias propiedades pertenecientes a Acceris Realty Estate LLC. La esposa de Carlos N. Wanzeler, uno de los socios fundadores de TelexFREE, Kátia, está registrada como gerente de Acceris. Después del escándalo, Wanzeler, que posee ciudadanías brasileña y americana, huyó a Brasil cuando se destapó el caso.

 

Las propiedades incautadas incluyen:

. Una casa de 4.126 pies cuadrados en Northboro, comprada en mayo de 2013 por 950.000 dólares.

. Una casa de 1 mil pies cuadrados en Worcester en diciembre de 2012 por 118.000 dólares.

. Un dúplex en Worcester comprado en marzo de 2013 por US $ 241.000.

. Una casa de 1.100 pies cuadrados en Worcester que Wanzeler compró en 2002 por 150.000 dólares.

. Una casa de 2 familias en Worcester propiedad de JC Real Estate Management Co. LLC.

. La cantidad de US $ 421.115 en el Commerce Bank en nombre de la Brazilian Help Inc., la cual Wanzeler está registrada como presidente.

. La cantidad de 129.088 en el Digital Credit Union en Marlboro en nombre de Above & Beyond the Limit LLC.

. Un apartamento de 962 pies cuadrados comprado por Wanzeler en 2004 por 112.000 dólares.

. Una casa de 1.200 pies cuadrados en Worcester comprada por Wanzeler en 2012 por 110.000 dólares.

. Una casa de dos familias de 3.700 pies cuadrados en Clinton que Wanzeler compró en 2012 por $130.000 y posteriormente trasladó a la JC Real State Management.

 

Fuente.:  law360 y brazilianvoice

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