TelexFREE y la dificultad de detener a sus fundadores

De todo es conocida la multitud de esquemas piramidales que se generan a lo largo del año y lo dificultoso que resulta atrapar a sus creadores una vez desmoronado el sistema.

TelexFREE, sin lugar a dudas, ha sido uno  de los más populares y mayores esquemas de los últimos años. Actualmente y tras años de espera las víctimas no han recibido los pagos esperados, algunos de los fundadores del sistema piramidal esperan sentencias, tales como Carlos Wanzeler, por las autoridades estodounidenses.

En un reciente artículo se comenta el estado actual del proceso y resume brevemente lo laborioso que está resultando llevar a cabo todo el caso. Tras leerlo quizás comprendamos por qué han transcurrido 6 años desde el derrumbamiento de TelexFREE  y que todavía no haya acabado el proceso.

 

Gran cantidad de afectados en Brasil

Con deudas de alrededor de R $ 2 mil millones y más de 1 millón de acreedoresTelexFREE se hizo conocida como una de las pirámides más grandes de Brasil. Aún así, ha llevado mucho tiempo resolver el caso. Fue solo después de la intervención de la Justicia estadounidense que Carlos Wanzeler, uno de los socios de la compañía, fue arrestado .

 

Tras Carlos Wanzeler desde 2014

El hecho es que tanto TelexFREE como sus socios y partes interesadas ya respondieron a miles de acciones en Brasil y Estados Unidos. La vida de Wanzeler ha sido seguida por el Distrito de Massachusetts desde 2014. Lo que sucedió fue un trabajo de cooperación entre Brasil y Estados Unidos.

El arresto fue ordenado por el sistema de justicia estadounidense, pero el ministro Ricardo Lewandowski de la Corte Suprema Federal (STF) lo determinó. También negó la ciudadanía brasileña al acusado, después de analizar la apelación de Wanzeler ante el Tribunal.

 

Telexfree y su complejidad

El caso es más que complejo e involucra no solo la sospecha de una pirámide, sino también el lavado de dinero. Esto es lo que menciona la queja presentada en 2014 por el agente especial John Soares al juez David Hennessey, del Tribunal de Distrito de Massachusetts.

 

Involucración de los familiares

La denuncia ya incluía la participación de la esposa de Wanzeler en el esquema. Se dijo que recibió alrededor de $ 2 millones a través de un cheque.

En la investigación realizada por el Ministerio Público Federal en Brasil, se descubrió que Priscila Costa, hija de Carlos Costa (uno de los socios de TelexFREE) estaba lavando dinero de la compañía en los Estados Unidos. Adquirió diez apartamentos en el estado estadounidense de Florida por un valor total de US $ 730 mil (alrededor de R $ 3,06 millones).

 

Lavado y ocultación de activos

Según el abogado penalista Fernando Henrique Cardoso, los esquemas piramidales son complicados porque el lavado de dinero y la ocultación de activos son comunes.

«Quien encabeza el esquema ya está retirando el dinero y jugando en otro lugar«, dijo.

La sentencia del abogado tiene mucho sentido a la luz de la noticia de que los investigadores en los Estados Unidos descubrieron en 2017 la participación de otra persona en el supuesto lavado de dinero que habría sido orquestado por los socios del difunto TelexFREE.

 

Los primeros sentenciados

Según los informes, Cleber Rocha lavó 20 millones de dólares de TelexFREE. Fue sentenciado a 33 meses de prisión por el juez estadounidense Leo Sorokin en 2018. El socio de Telexfree en los Estados Unidos, James Merrill, fue sentenciado a seis años de prisión en 2017 por el tribunal estadounidense . Wanzeler, por otro lado, ha sido visto por el gobierno de los Estados Unidos como un fugitivo desde 2014.

 

Pruebas de evasión de divisas

El hecho es que Wanzeler aún en 2014, con su compañero de Brasil, Carlos Costa, vino a lavar dinero contratando para un concierto en Brasil al músico Paul McCartney. La tarifa del ex Beatle fue de R $ 8 millones.

La investigación brasileña encontró que aquellos involucrados con Ympactus Comercial, el nombre corporativo de TelexFREE, que ya fue declarado en quiebra , de hecho estarían ocultando activos. Y a través de la conexión con la hija de Costa en los Estados Unidos, hubo pruebas de evasión de divisas.

 

Sospechosos sueltos y medidas cautelares

Los socios Costa y Wanzeler, entonces, el 17 de diciembre del año pasado, fueron arrestados por la Policía Federal a través de la «Operación Alnilam«. Sin embargo, la operación que movilizó a 15 agentes para estas cárceles fue de corta duración.

Apenas 48 horas después, el juez Paulo César Morais Espírito Santo, de la Corte Regional Federal de la 2ª región, convirtió las cárceles en medidas cautelares a ser llevadas a cabo por el investigado: comparecencia bimestral en la corte para probar sus actividades y una prohibición de salir del país. Entregó su pasaporte dentro de las 24 horas.

Cardoso, sin embargo, mencionó que convertir las detenciones de sospechosos en Brasil en medidas restrictivas tiene sentido.

La compañía en cuestión ya ha decretado su bancarrota, sus activos ya están congelados, la compañía está detenida y, por lo tanto, no hay forma de que continúen cometiendo el delito por el que son buscados. Si no hay riesgo de que continúe su actividad, no hay razón para mantenerlo en prisión”.

 

Particularidad de un delito

A pesar de esto, hubo un caso de un ex líder de TelexFREE que terminó involucrándose en otra presunta compañía piramidal . Dilhermano Pereira Gonçalves tuvo una detención preventiva decretada por el Ministerio Público de São Paulo después de revelar la empresa Pay Diamond, que se extendió en varios países y prometió ganancias diarias de la compra y venta de piedras preciosas.

Esto, sin embargo, no significa continuidad en la delincuencia por la participación de TelexFREE. El criminalista explicó que son dos cosas totalmente diferentes.

«Este desempeño sospechoso puede leerse como un crimen contra la economía popular, que es un crimen común dentro de la jurisdicción de la Justicia del Estado, o puede ser visto como un crimen contra el sistema financiero y aquí la jurisdicción sería la Justicia Federal«.

Según Cardoso, una acción criminal que comienza en un organismo incompetente para tratar el asunto puede dar lugar a la nulidad de este proceso.

 

El riesgo de extradición

Solo en Brasil, TelexFREE responde a más de 11.000 demandas civiles presentadas por particulares, 3 demandas fiscales, 15 demandas penales y una demanda civil pública .

Como si todo el escenario ya no fuera complejo, también hubo un incidente relacionado con el derecho penal internacional. Wanzeler, al adquirir la nacionalidad norteamericana, perdió automáticamente al brasileño en la interpretación tanto del Tribunal Superior de Justicia (STJ) como del STF .

El hecho es que la decisión del Tribunal Supremo Federal se basó en el Artículo 12, § 4, Artículo II, de la Constitución Federal, que deja en claro que «se declarará la pérdida de la nacionalidad del brasileño que adquiera otra nacionalidad«.

Con esta decisión, Wanzeler, quien hasta ese momento era un prófugo de la justicia estadounidense, se convierte en ciudadano estadounidense y corre el riesgo de ser extraditado para responder a la demanda en los Estados Unidos. Allí cumplirá la sentencia dictada por el juez de distrito de Massachusetts.

 

Fuente.: ourbitcoinnews

Translate »

Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar